Büyük ölçekli bir operasyon Bologna Savcılığı ve Guardia di Finanza yol açtı smallara el konulması üzerinde bir toplam değer için 36 milyon euro bir soruşturmanın parçası olarakConad tarafından satın alma Fransız grubunun İtalyan satış noktalarından Auchan (700 milyon avroluk operasyon) 2019 yılında gerçekleşti. Bunlar dokuz kişi araştırıldı Conad'ın eski CEO'su da dahil olmak üzere, özel kişiler arasındaki yolsuzluk ve kendini aklama suçlarından Francesco Puglieseve eski CFO Mauro Bosio.
Suçlamalar: yolsuzluk ve sahte sözleşmeler
Soruşturmalar bir maruz tarafından sunulan Conad'ın iki kooperatif üyesi, bildiren iddia edilen yolsuzluk planı Pugliese ve Bosio tarafından uygulandı. Araştırmacıların yeniden yapılandırmasına göre, iki eski Conad yöneticisi bir vakıf kurdu Auchan mağazalarının satın alınmasıyla bağlantılı girişimcilerden ödeme almak. Özellikle şunlar ortaya çıkmıştır: 3 milyon avronun üzerinde ödeme Taşımacılık ve depolama şirketlerinden, 11,3 milyon ise yurtdışında yaşayan bir Romalı girişimciden, aslında hiç yapılmayan danışmanlık hizmetleri gerekçe gösterilerek tahsil edildi.
Soruşturma, fonların nasıl kullanıldığını ortaya çıkardı sadece ticari faaliyetler için değilancak kişisel amaçlar için bileTarihi bir otomobille Mille Miglia'ya katılımın finansmanı da dahil.
Raffaele Mincione'nin rolü
Soruşturmadaki bir diğer önemli konu ise; Raphael Mincione, daha önce hukuki davalara karışmış bir aracı kurum, satışla ilgili dava bir bölgesinin Londra'da Kutsal Makam adına mülk. Mincione'nin, ödemeyi bir borç gibi gizleyerek Pugliese ve Bosio'ya 11,3 milyon dolar transfer ettiği iddia ediliyor. tavsiye. Bu fonlar, özel amaçlı bir araç aracılığıyla Auchan'ın İtalya'daki alt holdinginin bir kısmını satın almak için kullanılacaktı.
Mincione, Lüksemburg'da bulunan şirket grubu aracılığıyla da gayrimenkul fonlarının yönetimine dahil Auchan'ın daha önce sahip olduğu gayrimenkulleri sembolik 1 avro karşılığında satın alan.
Conad kendisini mağdur taraf ilan etti
Il önleyici el koyma kararı 36 milyon avronun üzerinde paranın yolsuzluktan elde edilen gelire, 28,64 milyon avronun da kara para aklama gelirine ayrıldığı belirtildi. Araştırmacılar araştırmaya devam ediyor finansal akışları incelemek yasadışı paranın yatırım faaliyetlerinde nasıl kullanıldığının doğrulanması ve kaynağının gizlenmesi. Geçici savcı Francesco Caleca ve yardımcı savcı Michela Guidi tarafından koordine edilen soruşturma, şu anda diğer olası katılımları da inceliyor. Conad kendisini zarar gören taraf olarak tanımladı Duruşmada.
