Винченцо Консоли, бывший генеральный директор и генеральный директор Венето Банканаходится под домашним арестом. Рано утром во вторник солдаты Финансовой гвардии в составе отдела специальной валютной полиции и отдела налоговой полиции Венеции приступили к исполнению приказа, изданного GIP суда Рима, с которым дом в отношении него был назначен арест за преступления, связанные с воспрепятствованием осуществлению функций органов государственного надзора и манипулирование рынком. Операция также позволила наложить арест на товары, имущество, ценные бумаги и ликвидность на общую сумму 45,425 миллиона долларов, в том числе имущество на сумму 1,8 миллиона. В ходе обыска «были проведены обыски у 14 подозреваемых».
Деятельность судебной полиции проистекает из четко сформулированного расследования, проводимого прокурором Римской республики и делегированного Специальному ядру денежной полиции и Ядру налоговой полиции Венеции, «благодаря которому был пролит свет на многочисленные обструктивные действия, совершенные в ущерб Bank of Italy и Consob».
ОПЕРАЦИИ ПО ПОЦЕЛУЯМ
В расследовании Veneto Banca прокуратурой Рима ряд так называемые «поцелуйные» операции в силу чего один и тот же банк финансировал важных клиентов, чтобы они покупали акции одного и того же кредитного учреждения. Реальное экономическое значение этих операций, скрытых под явно линейной маской, ясно, как говорится в примечании Guardia di Finanza: «финансируемый» клиент держал ценные бумаги Veneto Banca от имени банка. Иногда это также могло происходить за счет «вербовки» послушных инвесторов, желающих временно взять на себя большую часть субординированных облигаций, освобождая банк от бремени вычета эквивалентной стоимости из регулятивного капитала, как вместо этого предписано Банком Италии. . На практике это тоже была реальная временная стоянка ценных бумаг, которые в действительности перешли в собственность эмитента Veneto Banca.
ПЕРЕОЦЕНЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
Согласно серьезной косвенной картине, которая возникла в результате расследования, проведенного прокуратурой Рима и Guardia di Finanza, поведение бывшего высшего руководства Veneto Banca с поцелуями кредитов и парковкой ценных бумаг привело к ослаблению регулятивного регулирования банка. капитала, который, согласно правилам Банка Италии, должен был быть скорректирован таким образом, чтобы подчеркнуть его реальную стоимость, указав истинную сумму кредитов, которые все еще могут быть взысканы. Вместо этого в периодических отчетах Банку Италии мы читаем в примечании Guardia di Finanza: Veneto Banca продолжал указывать завышенную величину регулятивного капитала по сравнению с фактическим, маскируя его реальную состоятельность.
