Guardia di Finanza захватывает более 59 миллионов евро пяти лицам по делу Veneto Banca. Дело находится в стадии предварительного слушания, и уже была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.бывший генеральный директор института Винченцо Консоли. Ему и его жене были конфисковано имущество на несколько миллионов евро.
Положение о Veneto Banca касается двух обвинений в препятствовании надзорной деятельности, оспариваемых прокуратурой в запросе об обвинительном заключении. В первом случае обвинение в препятствовании оспаривается со ссылкой на реализацию перевозка четырех человек который, по соглашению с Consoli, приобрел пакеты облигаций на сумму 7,5 миллионов евро каждый (облигации, являющиеся частью облигационного займа, выпущенного самим Veneto Banca), в отношении которых учреждение взяло на себя обязательство выкупить оттуда в ближайшее время.
Вторая гипотеза относится к так называемой операции «поцелуя», задуманной и осуществленной менеджером Института с согласия самого Консоли, в силу которой три несвязанные стороны, не затронутые этим положением, обязались приобрести существенные пакеты акций Veneto Banca, получив взамен от Банка обязательство по уплате процентной ставки в размере 3% (заведомо необычный пункт для акций), а затем приступить к выкупу тех же акций через третьих лиц.
Предметом ареста являются ликвидные активы фигурантов, количество которых еще уточняется, многочисленные объекты недвижимости (одиннадцать зданий и различные земельные участки) и роскошные автомобили.
