Credit Suisse помог более чем 22 10 американцев уклониться от уплаты налогов. Это поддержал постоянный подкомитет по расследованиям во главе с Сенатом США, уточнив, что сумма, скрытая от налоговых органов, составляет XNUMX миллиардов долларов, что примерно вдвое превышает сумму, рассчитанную ранее.
Во многих случаях мошенничество начинается с ложных деклараций для заявлений на получение визы, а затем переходит к созданию корпоративных ящиков в налоговых убежищах и сокращению транзакций до уровня ниже 10 XNUMX долларов — порога, выше которого у правительства США возникнут подозрения. Естественно, по окончании каждой операции сотрудники банка уничтожали стопки документов, чтобы замести следы.
Кроме того, Credit Suisse открыл офис в аэропорту Цюриха (поскольку американские клиенты не хотели въезжать в город: они ездили в Швейцарию кататься на лыжах), где были зарегистрированы счета более 10 2002 американских клиентов. Банкиры, работавшие в этом офисе с 2008 по 150 год, совершили аж XNUMX поездок в США.
По данным властей США, швейцарский банковский гигант применяет эту практику уже много лет, иногда довольно авантюрными методами. Один клиент сообщает, что его ведут «к лифту, управляемому снаружи, лишенному кнопок и этажей. Встреча с банкиром состоялась в голом конференц-зале».
На сегодняшний день Министерству юстиции США удалось получить только 238 имен потенциальных уклонистов от уплаты налогов, но оно нацелено на достижение тех же результатов, что и с UBS в 2008 году, когда оно заставило крупнейший швейцарский банк раскрыть тысячи имен и заплатить 780 человек. миллионов штрафов за то, что позволили гражданам США уклоняться от уплаты налогов.
Наконец, в отчете американской подкомиссии (176 страниц) говорится, что около 1.800 сотрудников Credit Suisse занимаются такого рода операциями. Из них только десять получили санкции. Никто никогда не был уволен.
