Максимальный штраф в размере от восьми до девяти миллиардов долларов. Именно столько должен заплатить Bnp Paribas, чтобы закрыть начатое властями США расследование предполагаемой незаконной деятельности французского банковского гиганта. Как сообщают различные источники, цитируемые международной прессой, сейчас находится в стадии согласования очень дорогая сделка о признании вины.
В последние недели Wall Street Journal первым распространил новость о потенциальном соглашении, заявив о штрафе менее 10 миллиардов долларов. BNP обвиняют в нарушении санкций, введенных США в отношении некоторых стран в период с 2002 по 2009 год.
Власти США также пытаются понять, удалил ли французский банк информацию, позволяющую идентифицировать некоторые банковские переводы, чтобы не вызывать тревогу по рассматриваемым транзакциям.
Bnp Paribas и власти США вели переговоры почти каждый день в течение нескольких недель. Были изучены документы о подозрительных операциях в нарушение санкций против Судана, Ирана и Кубы на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Урегулирование может включать в себя признание BNP Paribas своей вины в совершении уголовного преступления за нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
