Максимальный штраф в размере 1,3 миллиарда долларов, среди самых высоких, когда-либо наложенных Соединенными Штатами на европейский банк за нарушение эмбарго против Ирана. Это санкция, предусмотренная соглашением об урегулировании, достигнутым между банком на площади Гае Ауленти, властями США и штатом Нью-Йорк, которое завершает историю, тянувшуюся годами. (2002-2012 гг. отчетный период).
Чтобы оплатить штраф, который касается не только Unicredit, но и двух дочерних компаний (немецкого Unicredit Bank Ag и Unicredit Bank Austria), группа уже отложила еще более высокую цифру в последнем балансе к установленной сумме, несмотря на то, что она выше предыдущих оценок, равных примерно 800 млн.
«Суммы, причитающиеся каждому из банков, полностью покрываются выделенными резервами, и, следовательно, сумма, покрываемая соглашением об окончательном расчете, приведет к высвобождению ресурсов, выделенных в первом квартале 2019 года на уровне Группы, с положительное влияние на отчет о прибылях и убытках за вычетом налогов, равное примерно 300 миллионам, и окажет дальнейшее положительное влияние на коэффициент CET1 Группы, равный примерно +8,5 базисных пунктов», — поясняет Unicredit в примечании.
По данным Министерства финансов США, в период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. Юникредит через свои дочерние компании – Юникредит Банк Аг и Юникредит Банк Австрия множество «запрещенных» операций, управление более чем двумя тысячами платежей на общую сумму 500 миллионов долларов, нарушая санкции, установленные против таких стран, как Иран.
В частности, по данным Федеральной резервной системы, на которую будет направлено 158 миллионов долларов от общей суммы, Unicredit применяла «небезопасные методы, связанные с неадекватным контролем [соблюдения] санкций и неадекватным надзором за ее дочерними компаниями». Вместо этого Минфин США объявил о трех расчетах на 611 млн. которые «решают расследования очевидных нарушений различных санкционных программ США, в том числе связанных с распространением оружия массового уничтожения и глобальным терроризмом, в следующих странах: Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия».
«Банки, — говорится в сообщении Unicredit, — много лет сотрудничали в расследованиях, проводимых властями США и штата Нью-Йорк, а также делились результатами обширных внутренних расследований и по-прежнему привержены обеспечению постоянного сотрудничества на глобальном уровне с компетентные органы".
Еще до начала следствия»Unicredit добровольно реализовал план корректировок как в глобальном масштабе, так и на уровне каждого отдельного банка, чтобы укрепить свою политику, процедуры, поддержку и контроль, необходимые для обеспечения полного соблюдения режима санкций и обязательств по внутреннему контролю, применяемых время от времени», — заключает примечание.
