Ubs, первый частный банк в мире, предстанет перед судом во Франции. В среду институт предстанет перед судьями в Париже и должен будет защищаться от очень тяжелого обвинения: нарушив правила через свое французское отделение, скрыл от налоговых органов незадекларированные активы на миллиарды евро.
Швейцарский гигант обвиняется в том, что он незаконно отправлял своих продавцов во Францию, чтобы копаться в богатой клиентуре Ubs France, связываться с ними на приемах, охотничьих вечеринках или спортивных мероприятиях и убеждать их открывать незадекларированные счета в Швейцарии. Чтобы замаскировать поток незаконного капитала между двумя странами, банк также подозревается в создании двойного учета.
Национальный финансовый прокурор (PNF) в ноябре потребовал штраф 3,7 млрд. евро против UBS AG оштрафовать мошенническая схема «исключительного масштаба» проводилась в течение восьми лет, с 2004 по 2012 год. Санкция, которая, в случае ее соблюдения, представляет собой один из самых высоких штрафов, когда-либо наложенных во Франции, оправданный, согласно обвинительному заключению, «неприемлемым нападением», совершенным «против республиканской пакт» в то время, когда уклонение и отмывание денег стали «массовым явлением» с «индустриальными методами», пояснил прокурор Серж Рок.
С другой стороны, против французского отделения UBS обвинение потребовало штрафа в размере 15 миллионов евро за соучастие. Запрошено до 500.000 XNUMX евро штрафов. два года лишения свободы условно в отношении шести бывших руководителей. Государство, являющееся гражданским истцом, потребовало возмещения ущерба в размере 1,6 миллиарда долларов.
Защита стремилась обуздать обвинение в «демонстрации глобальной системы» мошенничества «вместо того, чтобы доказывать» преступления каждого. «Убейте их всех, Бог узнает своих, вот что движет глобальным методом, оставьте его в стороне», — сказал Денис Чемла из UBS AG, требуя оправдательного приговора.
