Они продали бриллианты в два раза дороже и они собирали огромные комиссионные, обманывая клиентов, которые думали, что погасят свои сбережения, но никогда не вернут свои инвестиции. Предполагаемое мошенничество, реконструированное прокуратурой Милана, привело к превентивному аресту более 700 миллионов евро против пяти банков (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPs и Banca Aletti) и две компании, специализирующиеся на продаже бриллиантов (Межрыночный алмазный бизнес и частные инвестиции в бриллианты). В целом, около 70 подозреваемых: среди них также несколько руководителей кредитных организаций, обвиняемых по разным причинам в отмывании денег, мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и коррупции между частными лицами.
На данный момент Guardia di Finanza выявила около сотни предполагаемых мошенников. В список вошли некоторые известные лица: певица Vasco Rossi (которая вложила два с половиной миллиона в бриллианты), Федерика Паникуччи (54 тысячи евро) e Симона Катс (29 тысяч евро). Среди обманутых должна быть и фармацевтическая предпринимательница Диана Бракко. Однако число вовлеченных вкладчиков суждено возрасти.
Система пошла дальше по 2012 в 2016настолько, что и банки, и компании, специализирующиеся на драгоценных камнях, были оштрафованы антимонопольным управлением на 15 миллионов евро. В прошлом месяце Intermarket Diamond Business был признан судом Милана банкротом.
По данным миланской прокуратуры, банки предлагали клиентам инвестировать свои сбережения, покупая драгоценные камни: институты, таким образом, становились брокерами двух компаний, собирая при этом очень высокие комиссионные. Естественно, цены были завышены, и их использовали, чтобы убедить вкладчиков даже фальшивые цитаты в газетах. Из этого механизма руководство банка должно было быть в курсе. Клиенты, с другой стороны, доверяли институту, не выясняя реальную стоимость камней.
В частности, арест по подозрению в мошенничестве составляет 149 миллионов против IDB, 165 миллионов против DPI, 83,8 миллиона против Banco Bpm и Banca Aletti, 32 миллиона против Unicredit, 11 миллионов должны быть выплачены Intesa Sanpaolo и 35,5 миллиона MPS. Для гипотезы самоотмывания конфискация составляет 179 миллионов для IDB и 88 миллионов для DPI.
ОБНОВЛЕНИЕ
Banco Bpm объявляет, что «решил внести в финансовую отчетность за 2018 год адекватные резервы, необходимые для мониторинга потенциальных рисков, связанных со спорами, и последствий этого события для защиты своих клиентов, с которыми Банк уже несколько месяцев определяет многочисленные дела, многие из которых уже решены.
Институт также указывает, «что с момента начала судебного разбирательства Banco BPM, полностью доверяя работе следственных органов, сотрудничал с судебными органами в проведении расследований, оказывая эффективную поддержку в выявлении элементов, необходимых для прояснения дела. события, связанные с продажами IDB своим клиентам».
