Они собирали ICI и местные налоги, но вместо того, чтобы платить их в государственную казну, оставляли их себе. Итак Налоги Италия СпаКоллекторская компания, базирующаяся в Кьявари, провинция Генуя, якобы украла более 100 миллионов евро из примерно 400 итальянских муниципалитетов за эти годы. Финансовая гвардия лигурийской столицы по приказу Джипа Кьявари Фабрицио Гарофало, сегодня задержаны пять человек за растрату и налоговые преступления, включая Джузеппе Саггезе, фактического директора компании. Сообщается, что еще четыре человека находятся на свободе.
Согласно тому, что удалось восстановить следователям, средства были переведены на счета компаний, принадлежащих Saggese, которые присвоили в общей сложности около 20 миллионов евро.. Чтобы замаскировать перемещения, операции с ассоциированными компаниями инсценировались, часто задокументированные как консультации или планы корпоративной реорганизации, а также корпоративные операции экстраординарного характера, такие как увеличение капитала и учреждение новых компаний.
Tributi Spa, из-за многочисленных жалоб, поданных различными муниципалитетами, которые отозвали свои уступки по сбору налогов, объявила себя неплатежеспособной и была признана банкротом судом Рима.
Опять же, согласно тезисам обвинения, Саггезе снимал со счетов компании до 10 XNUMX евро наличными в день, путешествовал на роскошных автомобилях, даже использовал яхты и частные самолеты и развлекался пребыванием в престижных местах, светскими вечеринками и концертами. Многие из примерно тысячи сотрудников Tributi Italia spa были уволены, многие другие находятся в сокращении. Некоторые муниципалитеты оказались на грани финансового краха.
