Новый совет директоров Terna впервые собрался сегодня в Риме под председательством Катии Бастиоли. Совет единогласно выдвинул кандидатуру Луиджи Феррарис в качестве главного исполнительного директора компании и с 1 мая 2017 года — Генеральный директор.
Затем Совет утвердил структуру полномочий, подтверждение институциональной задачи представления Компании Президенту Катии Бастиоли, руководство и руководство работой Совета, роль продвижения и консультирования по КСО (корпоративная социальная ответственность), а также надзор за аудиторской деятельностью и деятельностью, связанной с участием в компании "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA ", последнее по согласованию с Генеральным директором. В соответствии с прежней структурой Генеральному директору были предоставлены все полномочия по управлению Компанией, за исключением тех, которые иным образом возложены на них применимым законодательством, Уставом или поддерживаются Правлением в рамках его полномочий. обязанности.
На основании заявлений, сделанных директорами, совет директоров установил, что все директора отвечают требованиям независимости, установленным законодательством для «оператора системы передачи электроэнергии», а также наличие требований порядочности и отсутствие причин дисквалификации и несовместимости, как того требует закон и действующий Устав.
На основании оценок, сделанных Советом директоров со ссылкой на заявления, предоставленные отдельными Директорами, и принимая во внимание все параметры оценки, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, они обладают требованиями независимости, требуемыми Законом, TERNA Уставом SpA и Кодексом саморегулирования зарегистрированных на бирже компаний Директора: Фабио Корсико, Лука Даль Фаббро, Паола Джаннотти, Габриэлла Порчелли, Стефано Салья и Елена Васко.
Президент Катия Бастиоли, обладающий установленными законодательством требованиями к независимости, не может быть признан независимым в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления в связи с занимаемой им должностью Председателя Общества.
«Для меня большая честь получить назначение в качестве главного исполнительного директора такой передовой компании, как Terna, — заявил новый номер один. Луиджи Феррарис -. Я немедленно приступлю к работе с признанной в Европе и во всем мире командой по обеспечению качества с целью поиска лучших решений для развития все более передовой, устойчивой и уважительной местной электросети. Ноу-хау Terna является ценностью, как и цели, которых она достигла за последние годы. Будущее энергетики более чем когда-либо означает будущее сетей, интеллект, который будет в них заложен, и возможность создать систему в Европе и в мире, обменяться навыками, чтобы предложить конкретный и более эффективный вклад будущим поколениям. . Вызов, который, я уверен, мы снова сможем решить вместе в компании».
Феррари прибывает в Терну после пятнадцати лет профессионального опыта, полученного в Группе Enel, занимая высшие руководящие должности как в генерирующих, так и в распределительных компаниях. Одной из его первых задач будет дать эффективный импульс международному росту Терны благодаря его значительному профилю в качестве международного менеджера на энергетических рынках Испании, Латинской Америки, Словакии и России.
Совет также установил соответствие требованиям профессионализма, добросовестности и независимости постоянных членов Совета официальных аудиторов в соответствии с положениями Постановления Министра от 30 марта 2000 г., н. 162, предусмотренной ст. 26 Устава и ст. 148, параграфы 3 и 4 quater Сводного закона о финансах, и принял к сведению сообщение Совета внешних аудиторов после проверок, проведенных этим органом сегодня, о соблюдении внешними аудиторами требований независимости, предусмотренных Кодекс корпоративного управления (Критерий применения 8.C.1.) и о наличии для органа в целом требований к компетентности в соответствии со ст. 19, пункт 3 Законодательного декрета 39/2010.
Правление также предусмотрело воссоздание уже созданных внутренних комитетов путем назначения членов в соответствии с положениями Кодекса саморегулирования. В результате вышеупомянутых резолюций состав комитетов следующий:
«Комитет по контролю и рискам, корпоративному управлению и устойчивому развитию»
Стефано Салья - президент
Елена Васко — Компонент
Паола Джаннотти - член
«Комитет по вознаграждениям»
Фабио Корсико - президент
Габриэлла Порчелли - Компонент
Стефано Салья — Компонент
«Комитет по назначениям»
Лука Даль Фаббро — президент
Юнпэн Хэ - член
Фабио Корсико – Компонент
«Комитет по сделкам со связанными сторонами»
Габриэлла Порчелли – координатор
Лука Даль Фаббро — Компонент
Паола Джаннотти - член
