Банковская группа в очередной раз попала под прицел надзорных органов США по обвинению в отмывании 10 миллиардов долларов российского происхождения через свои филиалы в России, Нью-Йорке и Лондоне. Новые споры после макси-штрафа от…
Превентивный арест касается двух пожизненных полисов с выкупной стоимостью 495 тысяч евро каждый и был инициирован в рамках того же расследования, которое 13 декабря прошлого года привело к аресту Франческо Коралло и его предполагаемых сообщников.
Бывший спикер палаты и лидер Национального альянса получил гарантийное уведомление. Превентивный арест активов на 5 миллионов в пользу семьи Туллиани
Немецкому банку пришлось согласовать два новых макси-штрафа с США и Великобританией.
