Положение касается двух пунктов обвинения в воспрепятствовании надзорной деятельности, оспариваемых прокуратурой в ходатайстве о вынесении обвинительного заключения.
Подписан меморандум о взаимопонимании между Poste Italiane и Guardia di Finanza по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями.
Guardia di Finanza запросила имена владельцев 9.953 2014 счетов, на которых якобы размещено более шести с половиной миллиардов евро. Дело связано с макси-расследованием, начатым в XNUMX году против гиганта…
В основном это будут физические лица, субъекты, которые могли бы согласиться на добровольное раскрытие информации, но (пока что) предпочли этого не делать.
Превентивный арест касается двух пожизненных полисов с выкупной стоимостью 495 тысяч евро каждый и был инициирован в рамках того же расследования, которое 13 декабря прошлого года привело к аресту Франческо Коралло и его предполагаемых сообщников.
Обвинение относится к пятилетнему периоду 2010-2014 гг., когда группа базировалась в Ирландии - за этот период оборот достиг 2 с половиной миллиардов долларов.
1.866 заявлено и 140 арестовано. Выявлено две тысячи случаев мошенничества с НДС, 1.663 случая международного уклонения от уплаты налогов с конфискацией активов на 781 миллион евро.
