Guardia di Finanza проводит обыск в офисах Total-Erg в рамках расследования предполагаемого налогового мошенничества. В центре расследования находятся счета на 904 миллиона долларов, выставленные компанией, базирующейся на Бермудских островах.
Инициатива началась с Комиссии, которая запросила оперативную поддержку Fiamme Gialle. Расследования касаются решений, принятых советом директоров Telecom 7 ноября прошлого года, включая продажу активов в Аргентине и преобразование…
Бизнес-банк якобы побудил муниципалитет Вероны реструктурировать свой долг путем подписки деривативов на сумму более 256 миллионов евро, не указав скрытых комиссий на сумму более 15 миллионов.
Fiamme Gialle провела 29 проверок по всей стране - По меньшей мере пять должностных лиц находятся под следствием прокуратуры Рима в связи с тем, что они гарантировали неправомерные финансовые преимущества предпринимателям и профессионалам - Запросы приняты, но реквизиты не выполнены...
Для налогоплательщиков, у которых будет разрыв не менее 20% между задекларированным доходом и потраченным доходом, будет активирован красный флаг (красный флаг контроля) - Инструмент гарантирует налоговым органам более надежный контроль и в то же время…
Fiamme Gialle по случаю 239-й годовщины основания Корпуса подвели итоги этих пяти месяцев деятельности - констатировали ущерб казне в размере 957 миллионов евро и возместили почти 5,5 миллиардов через налогообложение.. .
Сегодня утром сотрудники валютного отдела финансовой полиции отправились в миланский офис JP Morgan в Милане в рамках расследования по делу о приобретении Antonveneta компанией Monte dei Paschi di Siena.
Расследование началось год назад по жалобе Codacons после непрерывного роста цен на топливо. Fiamme Gialle изучил документацию, полученную от нефтяных компаний, о динамике цен на топливо и о причинах…
Финансовая гвардия Варезе провела расследование, и документы расследования были переданы в Милан и Рим для проверки. Причастными к делу компаниями являются Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 и Api.
Среди активов, изъятых Gdf у римского предпринимателя, также частный самолет, вилла на Капри и большая яхта.
В течение 2012 года Guardia di Finanza обнаружила более 8 тысяч лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, на общую сумму скрытого дохода, равную 22,7 миллиарда евро - Международное уклонение от уплаты налогов достигает 17,1 миллиарда - Более 12 тысяч виновных…
