Обыски в женевской штаб-квартире британской банковской группы HSBC. Операция была инициирована сегодня в рамках расследования, проводимого швейцарскими судебными органами в связи с отмывание денег с отягчающими обстоятельствами и возглавляется генеральным прокурором кантона Женева Оливье Жорно, которому помогает первый прокурор Ив Бертосса.
В пресс-релизе швейцарской судебной системы говорится, что прокуратура возбудила судебное дело в отношении банка после недавних Откровения su Частный банк HSBC, в центре скандала с налоговым мошенничеством и отмыванием денег, связанного с наркотиками и финансированием терроризма, обнародованного 9 февраляоперация SwissLeaks.
Швейцарское законодательство предусматривает, что банк может быть привлечен к ответственности за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, если «он не принял все необходимые организационные меры для предотвращения совершения этих преступлений внутри страны». Кроме того, расследование может быть распространено на «физических лиц, которые будут подозреваться в совершении действий по отмыванию денег» или в участии в них.
Скандал с HSBC был раскрыт группой международных газет, расследовавших данные, украденные бывшим банковским компьютерным специалистом. Эрве Фальчиани включая счета более 106 200 банковских клиентов из 2006 стран в период с ноября 2007 г. по март XNUMX г. Итальянский 7000, в том числе известные лица из индустрии развлечений и финансов.
