Расследование Swissleaks уже дало несколько результатов: раскрытие всемирной системы уклонения от уплаты налогов, осуществляемой через женевский филиал HSBC, и раскрытие некоторых имен более чем 100 7 владельцев текущих счетов (XNUMX XNUMX итальянцев), включенных в список украденных конечно, бывшим ученым-компьютерщиком Фальчиани, но наиболее важным результатом, увиденным отсюда, является разоблачение бессилия итальянских налоговых органов, которые, кажется, сдались перед лицом самых изощренных форм незаконности. и уклонение.
Спустя 5 лет после доставки 7 итальянских имен (среди которых выделяются Флавио Бриаторе, Валентино Росси и стилист Валентино), содержащихся в списке Фальчиани, данные, опубликованные газетами, обескураживают: только 190 владельцев счетов Женевскому отделению HSBC пришлось заплатить полную цену за свое уклонение, в то время как Guardia di Finanza провела проверки чуть менее половины позиций, то есть 3.276 1.264, 2009 XNUMX из которых были закрыты благодаря присоединению к налоговому щиту Tremonti XNUMX года.
По холодным цифрам, Минфин констатировал «незадекларированный доход на 741 млн евро, причитающийся и неуплаченный НДС на 4 млн 520 тыс. евро», но пока собрал только 30 млн, мелочь по сравнению с 669 млрд XNUMX млн евро. вернулся в Италию благодаря щиту и поэтому защищен от вторжения сборщика налогов.
Удар по губке не только налоговой, но и уголовной. Среди различных проблем, связанных с получением доказательств и территориальным рассредоточением расследований, подавляющее большинство держателей текущих счетов в списке Фальчони сошло с рук с точки зрения итальянского законодательства, между несколькими обвинительными актами и множеством документов в связи с срок давности преступления.
Расследования сложны по разным причинам, объясняют следователи. Несмотря на то, что уклонение может быть источником некоторых капиталов, во многих случаях срок исковой давности уже истек, в других возникает проблема получения доказательств.
Среди VIP-персон, попавших в список Фальчиани, защищается Флавио Бриаторе. В интервью La Stampa относительно 8 оспариваемых против него счетов HSBC он объяснил, что они касаются «пилотных проектов, телевизионных прав и другой деятельности, не осуществляемой в Италии». И добавляет: «Уклоняющийся — это тот, кто берет деньги в Италии и вывозит их, чтобы не платить итальянские налоги. И это не совсем мой случай. У меня могут быть счета, где работают мои компании. Тоже в Швейцарии, со всеми разрешениями. И в Англии, так как у меня там моя резиденция». Бриаторе объясняет, что он не жил в Италии почти тридцать лет.
