Новый миллионерский штраф для Deutsche Bank из-за отсутствия контроля над предполагаемым потоком отмывания денег в России: Федеральная резервная система США наложила штраф в размере 41 млн долларов (около 37 млн евро) на первый немецкий частный банк, о чем сообщает сам центральный банк США в записке, в которой также просит Deutsche Bank улучшить систему внутреннего контроля. Deutsche Bank, со своей стороны, объявил, что намерен реализовать все меры, запрошенные ФРС, в частности, ФРС требует, чтобы Deutsche Bank в США «улучшил надзор со стороны высшего руководства и соблюдение правил США по борьбе с отмыванием денег» деньги".
По данным властей США, некоторые клиенты немецкого банка в период с 10 по 2011 год отмыли около 2015 миллиардов долларов грязных денег в рублях через его филиалы в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. говорит о «потенциально подозрительных транзакциях», Deutsche Bank решил бы не прибегать к возможности проверок для выявления преступления и запрета его. В основном это так называемые «зеркальные сделки», т.е. сделки, по которым банковские конторы покупают российские акции в рублях в Москве и перепродают их, например, в Лондоне в долларах. Deutsche Bank уже достиг соглашения с Управлением по регулированию финансовых рынков Нью-Йорка по тем же обвинениям о штрафе в размере 425 миллионов долларов.
