Долгая история Popolare di Bari получает новый поворот. Суд вынес постановление об аресте активов на 16 миллионов долларов против Джанлуки Якобини, бывшего содиректора Banca Popolare di Bari, Джузеппе Мареллы и Николы Лоперфидо, руководителей отдела внутреннего аудита и бизнеса института, полицейского участка в декабре 2019 года банком. Италии.
Всех троих обвиняют в воспрепятствовании слежке, но Якобини также инкриминируется преступление ложных корпоративных коммуникаций. Банк, с другой стороны, находится под следствием на предмет административной ответственности лица.
На столе у следователей лежат результаты расследований, проведенных Guardia di Finanza при координации прокуратуры Бари. Согласно расследованию, трое менеджеров предоставили кредиты некоторым клиентам, в основном крупным бизнес-группам, «прямо или косвенно использованные для покупки собственных акций, что в целом отрицательно сказалось на собственных средствах банка, на 48,9 млн евро». Однако все было бы скрыто от Банка Италии, который был бы уведомлен за четвертый квартал 2015 года о сумме средств от Пополаре ди Бари, «не соответствующей действительности», «завышенной».
