Определить первых 700 итальянских предметов в связи с расследованием Панама Документы. Когда оно идентифицирует других, поскольку данные обречены на рост, Агентство по доходам будет отправлять запросы на информацию о финансовых данных в страны, в которых эти субъекты ведут оффшорную деятельность. Налоговые убежища и уклонение от уплаты налогов — вот тема, находящаяся в центре операции, беспрецедентной по масштабу и методам работы.
Вот что выяснилось в последние дни во время заседания рабочей группы в Париже, где 16 и 17 января (но новость стала известна сегодня) 30 финансовых администраций поделились своими выводами о расследованиях «панамских документов», и в частности о роли, которую играют налоговые органы. посредники. Встреча стала крупнейшим одновременным обменом информацией, основанной на правовых документах, согласованных в рамках Многосторонней конвенции ОЭСР и Совета Европы, и налоговых договоров, стороной которых также является Италия.
Таким образом, это был исторический шаг, потому что впервые была создана международная целевая группа такого типа с общим подходом к противодействию этому типу уклонения от уплаты налогов. Встреча стала третьей в группе Jitsic, Объединенной международной целевой группе по обмену разведывательными данными и сотрудничеству, созванной в ОЭСР, которая может использовать лучшие разведывательные данные налоговых органов по всему миру и обмениваться передовым опытом для анализа данных и информационного сотрудничества.
По сравнению с прошлой встречей знания о различных видах уклонения от уплаты налогов и о новых методах анализа данных были расширены, и, прежде всего, был определен целевой список из 100 посредников.
