Перед началом войны на Украине банки Кипр они управляли более чем 200 миллиардами долларов российского капитала. Сегодня, после санкций, введенных Европейским Союзом против России и ее олигархов, эта цифра, как ожидается, будет близка к нулю. Но нет. Потому что, как следует из журналистского расследования Кипрская конфиденциальная информация, Кипр продолжает играть свою роль финансовый центр России. Несмотря на войну и несмотря на санкции.
В расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) участвуют 250 журналистов из 55 стран, включая Италию с еженедельником L'Espresso. Журналисты проанализировали далее 3,6 миллионов документов от шести юридических и налоговых фирм на Кипре, раскрывающих « множество дел, которые до сих пор держались в тайне, в которых участвуют международные деятели экономики, политики, спорта, телевидения» и демонстрируются «маневры, используемые для избежать военных санкций, при этом огромные финансовые потоки анонимно передаются через трастовые сети и оффшорные компании, управляемые кипрскими консультантами», — пишет l'Espresso.
Российские олигархи: миллиарды на Кипре, несмотря на санкции
Первые санкции против России и ее олигархов были введены в 2014 году после аннексии Крыма и первого сепаратистского конфликта на Донбассе. Затем после вторжение в Украину Со стороны России власти острова обязались применить новые санкции, установленные ЕС, и усилить существующие.
Однако между словами и действиями лежит полмиллиарда долларов. Фактически расследование показывает, как кипрские студии (которые, однако, отрицают нарушение санкций) продолжают хорошо распоряжаться деньгами 96 олигархов попали под санкции, из которых как минимум 25 подверглись международным ограничениям с 2014 года.
Среди задействованных фирм наиболее «известной» является фирма, основанная самым важным юристом и политиком Кипра. Анастасиадис – который был президентом республики с 2013 по начало 2023 года – и которым сейчас управляют его дочери. Фактически фирма Анастасиадиса приобрела бы фидуциарное управление очень богатыми анонимными компаниями, которые контролируются российскими миллиардерами, попавшими под санкции за связи с режимом Путина.
В расследовании участвуют российские олигархи: Абрамович тоже там
Расследование консорциума начинается с 1995 года и продлится до апреля 2022 года. 800 международных анонимных компаний (трастовые и офшорные) возглавляют российские олигархи, попавшие под санкции с 2014 года. Среди 104 российских миллиардеров, опрошенных Forbes, как минимум 67 являются клиентами кипрских студий которые не только управляют собственными кипрскими компаниями, но и управляют оффшорными компаниями, расположенными на Британских Виргинских островах, Джерси, Панаме, Дубае и других налоговых убежищах. Среди различных заказчиков следствие выявило 44 «политически значимых лица». Самый известный – российский олигарх Роман Абрамович, бывший владелец «Челси». Из последних разоблачений, опубликованных сегодня L'Espresso, следует, что Абрамович является владельцем более 200 анонимных компаний. «Некоторые из этих оффшорных компаний, — пишет еженедельник, — использовались для выплаты десятков миллионов различным людям, связанным с лондонской командой, без декларирования роли Абрамовича и без включения этих сумм в официальные бюджеты Челси. По мнению экспертов, с которыми консультировались журналисты Guardian, эти незаконные выплаты предполагают систематическое нарушение правил так называемого финансового фэйр-плей». Мало того, что, по мнению BBC документы также раскроют связь между олигархом и двумя мужчинами по прозвищу «кошельки» президента России Владимира Путина, Сергеем Ролдугиным и Александром Плеховым. Это было бы Сделка на 40 миллионов долларов достигнуто в 2010 году. Жаль, что Абрамович всегда отрицал какую-либо связь, даже финансового характера, с Путиным.
Среди появившихся имен есть и Петр Авен, ключевой акционер российского частного гиганта финансовых услуг «Альфа-Групп»; Алексей Мордашов, одного из крупнейших сталелитейных промышленников и одного из самых богатых людей России, чье состояние оценивается почти в 21 миллиард долларов; Ринат Ахметов самый богатый человек Украины, чье состояние оценивается в 5,7 миллиарда долларов по версии Forbes; Александр Абрамов e Александр Фролов под санкциями Великобритании и Евросоюза в 2022 году.
Олигарх Мордашов и роль Pwc Кипр
Мировые консалтинговые гиганты, такие как the, также работают на Кипре. PWC, у которой есть местный филиал с более чем тысячей сотрудников. «Cyprus Confidential» показывает, что кипрский офис PWC помог Мордашову перевестись примерно полтора миллиарда евро таинственным анонимным компаниям: «Очень подозрительная операция, поскольку она, судя по всему, была проведена в тот же день, когда владелец «Северстали» — российского сталелитейного, энергетического и горнодобывающего гиганта, который еще несколько лет назад также контролировал бывшего Луккини из Пьомбино — был пострадали от международных санкций», – пишет L'Espresso.
Кроме того, есть несколько зарезервированных платежей, которые также приводят к Юбер ЗайпельНемецкий журналист, писатель и телеведущий, который в течение нескольких лет публично защищал правительство Москвы и фигуру Владимира Путина. Кипрские документы показывают, что Зайпель получил два банковских перевода на общую сумму 600 2018 евро в период с 2019 по XNUMX год от офшорной компании, тайно контролируемой олигархом Мордашовым.
Также были замешаны люди других национальностей, которые пользовались услугами анонимных компаний, базирующихся в Копро, в том числе бывший чемпион по боксу. Виталий Кличко, дважды избираемый мэром Киева, бывший министр финансов Австрии, Карл-Хайнц Грассери нынешний член правительства Экваториальной Гвинеи.
