Прокуратура Милана расследует производные контракты, заключенные между Deutsche Bank и Монте-дей-Паски-ди-Сиена. Об этом сообщает Deutsche Bank. «Прокуратура Милана ведет расследование, включающее сделки, которые мы заключили с Banca Monte dei Paschi di Siena в 2008 году, — говорится в сообщении немецкого банка. Мы сотрудничаем с этими расследованиями».
Ранее, после того, как новость была написана двумя итальянскими газетами сегодня, два источника, непосредственно знакомых с досье, также подтвердили запись в реестре подозреваемых немецкого банка после передачи разбирательства MPS в Милан под юрисдикцию прокурора Сиены. , добавив, что Deutsche находится под следствием на основании закона 231 об ответственности компаний в связи с предикатными преступлениями, связанными с пособничеством и торговлей, а также с ложной бухгалтерией, в отношении одного из ее менеджеров, который в то время отвечал за операции, которые руководил на подписку MPS на производную Santorini в 2002 г., затем реструктурированную в 2008 г. и закрытую в 2013 г.
Источники уточняют, что регистрация Deutsche Bank уходит в прошлое, и определяют ее как «очевидную» после передачи документов из Сиены, поскольку история с санторинским деривативом считается «зеркальной» по отношению к истории с александрийским деривативом для против которого две недели назад миланская прокуратура закрыла расследование, а также против MPS и ее бывшего топ-менеджмента, Номуры и одного из его менеджеров.
В результате сделки, заключенной между MPS и Deutsche Bank на Санторини в 2013 году, со счетов итальянского банка было единовременно списано 194 млн евро. МПС для закрытия контракта оплатил сделку на сумму 525 млн, с дисконтом около 220 млн к рыночной стоимости. Санторини является одним из трех производных в центре миланского расследования, которое привело к потере 730 миллионов евро в бюджете MPS на 2012 год.
В отличие от Санторини, контракт Александрии с Nomura все еще действует (ЕЦБ попросил членов парламента о досрочном закрытии к июлю), а сиенский банк подал иск против японского банка о возмещении ущерба в гражданском суде Флоренции, требуя «не менее» 750 миллионов долларов. евро.
