К 6 декабря OAM должен будет начать управлять Реестр лиц, связанных с поставщиками платежных услуг и учреждениями электронных денег. Фактически, 6 сентября, с его публикацией в Официальном вестнике, Постановление Министерства экономики и финансов, в соответствии с которым OAM будет иметь три месяца для запуска Реестра и связанных с ним разделов и подразделов, при условии предварительного заключения Гарант конфиденциальности.
Поставка и консультация реестра в OAM
В частности, поясняет Орган, только что вступивший в силу министерский указ устанавливает технические процедуры для подачи и ознакомления с Реестром, соответствующий раздел открытого доступа для регистрации Контактные пункты в Италии и раздел с ограниченным доступом. Поставщики платежных услуг и учреждения электронных денег и их соответствующие филиалы, в том числе имеющие зарегистрированный офис и центральную администрацию в другом государстве-члене, которые используют для осуществления своей деятельности в Италии стороны, имеющие соглашение, или агенты, должны уведомить OAM об их дать (название компании, зарегистрированный офис, налоговый код и т. д.), а также субъектов, упомянутых выше. Для институтов с зарегистрированным офисом и центральной администрацией в другом государстве-члене данные могут передаваться через центральный контактный пункт.
Сообщение осуществляется каждые шесть месяцев и в электронном виде
Коммуникации, которые необходимо сделать телематически, используя услугу, которая будет присутствовать в выделенной частной области портала OAM, необходимо отправлять каждые шесть месяцев, dс 1 по 15 января и с 1 по 15 июля каждого года, подчеркнув изменения, которые произошли в отношении данных, переданных за предыдущие шесть месяцев. Задачей OAM будет проверка полноты и регулярности и предоставление аннотации в Реестре в течение пятнадцати дней после сообщения.
В отношении Поставщиков платежных услуг, Учреждений-эмитентов электронных денег, их филиалов и Центральных контактных пунктов, которые не соблюдают установленные сроки, OAM инициирует санкционная процедура за применение санкций, предусмотренных законодательством (денежная санкция в размере 4.500 евро, утроенная в случае серьезных, неоднократных или систематических или множественных нарушений, уменьшенная на треть, если общение происходит в течение тридцати дней после истечения установленных сроков ).
Поставка и консультация подраздела реестра с ограниченным доступом
Кроме того, поставщики платежных услуг и учреждения электронных денег, их соответствующие филиалы или контактные пункты должны уведомить OAM об аннотации в подразделе Реестра с ограниченным доступом, прекращение договорных отношений или мандат по некоммерческим причинам, произошедшее после запуска Реестра.
В подразделе ограниченного доступа OAM отметит любые меры, принятые на основании законодательство о борьбе с отмыванием денег компетентными органами против аффилированных субъектов или агентов. Орган должен будет гарантировать полную и своевременную доступность Guardia di Finanza, Банка Италии и Подразделения финансовой разведки Италии для выполнения их соответствующих обязанностей в надзорные и профилактические вопросы и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в подраздел Реестра с ограниченным доступом. OAM позволит ознакомиться с данными, содержащимися в подразделе Реестра с ограниченным доступом, также к поставщикам платежных услуг и учреждениям электронных денег, филиалам и центральным контактным пунктам, которые смогут использовать данные исключительно для обеспечения правильности и достоверности. законность поведения операторов рынка.
Орган вместе с исполнительными документами определит размер регистрационного взноса для Контактных пунктов и шестимесячного взноса, который по закону должен быть уплачен субъектами, обязанными поддерживать связь с Реестром: собранные суммы OAM — в качестве вклада, поясняет он в примечании, — предназначены для полного покрытия расходов на создание, развитие и управление Реестром.
