Расследование закрыто. Таким образом, последняя глава расследования прокуратуры Милана, которая тщательно рассмотрела покупку акций Premafin, холдинговой компании, через которую семья Лигрести контролировала Fondiaria-Sai, была совершена в период со 2 ноября 209 г. по 16 сентября 2010 г. Согласно по обвинению, это манипулирование рынком, направленное на поддержание цены акций компании, котирующейся на фондовой бирже, в которой Unipol сейчас принадлежит более 80%.
Операции будут осуществляться через два траста, базирующихся на Багамах (Ever Green и Heritage). Джанкарло Де Филиппо оказывается попечителем фонда «Наследие» (которому по-прежнему принадлежит 2,3% Premafin, согласно данным Consob) и управляющим активами EverGreen Security Trust. По словам Консоба, за должниками стоял Сальваторе Лигрести. Никколо Луккини, с другой стороны, получил бы мандат на работу со складом Premafin.
На основании гипотезы, сформулированной государственным обвинителем Луиджи Орси, владельцем дела, компании, контролируемые двумя трастами, в период со 2 ноября 2009 г. по 16 сентября 2010 г. купили акции Premafin на закрытии фондовой биржи таким образом, чтобы обусловить исполнение титула. Выгодоприобретателями операции, по версии обвинения, должны были стать Ligrestis и их компании, в частности Imco и Sinergia, которые таким образом оказались не в состоянии дать дополнительные гарантии банкам, которым они заложили Премафин разделяет титул, который, как я подозреваю, удерживается искусственным образом.
