Финансисты провинциального командования Финансовой гвардии Рима, по результатам расследований, делегированных прокуратурой, уведомили о гарантийном уведомлении 82 человека, включая менеджеров и сотрудников Finmeccanica, сегодня Леонардо (многие из которых в тем временем вышел на пенсию или покинул компанию) за хищение при отягчающих обстоятельствах и за массовое уклонение от уплаты налогов путем фиктивного нахождения за границей группы компаний на сумму более 135 миллионов долларов. «Нынешнее высшее руководство Леонардо, не вовлеченное в этот вопрос, обеспечило максимальное сотрудничество», — говорится в сообщении Guardia di Finanza.
Расследования, проведенные Guardia di Finanza, начались с сообщений о подозрительных операциях, но были расширены до проверки регулярности финансовых потоков путем проверки бухгалтерской, небухгалтерской и банковской документации. Выяснилось, что многие руководители незаконно изъяли денежные суммы из казны компании, в основном предназначенные для кредитов персоналу.
В период с 2008 по 2014 год сумма предположительно присвоенных подозреваемыми сумм превышает три миллиона. Налоговые проверки также продемонстрировали инверсию компании Finmeccanica Finance, контролируемой Finmeccanica и заявленной штаб-квартирой в Люксембурге, но де-факто управляемой и администрируемой в Италии (компания сначала была ликвидирована по корпоративному выбору нынешнего руководства, а затем окончательно исключен из реестра компаний Люксембурга). Цель размещения за границей заключалась в том, чтобы воспользоваться более выгодным налоговым режимом. В отношении директоров и руководителей люксембургской компании проводилось расследование за непредставление налоговых деклараций, за сокрытие с 2010 по 2015 год налогооблагаемого имущества в размере более 490 миллионов долларов, уклонение от уплаты налогов на сумму более 135 миллионов долларов.
