В борьбу с уклонением от уплаты налогов будут вовлечены все итальянские провинции: слово из генеральный командующий Guardia di Finanza Нино Ди Паоло, слушали в палате, в финансовом комитете. Инспекции последних нескольких месяцев, от Кортины до Неаполя, «не являются чем-то новым», и в ближайшие месяцы «инспекции, подобные тем, которые проводились в Кортине, уже запланированы» во всех итальянских провинциях, наряду с обычными и ежедневными инспекционными действиями. ," он сказал. ”Нам необходимо улучшить качество и эффективность контроля — добавил он, — но и массовые проверки не исключение». кроме того, в течение 2012 года будет происходить «структурное укрепление потенциала основных подразделений налоговой полиции на территории страны, а также более активное вовлечение специальных подразделений в сферы компетенции».
Случай был использован для подведения итогов, а также для выдвижения некоторых предложений. За последние пять лет Guardia di Finanza провела более двух с половиной миллионов проверок по выдаче квитанций и налоговых квитанций., «как целенаправленно, так и в рамках более широких скоординированных действий на территории», так называемых «массовых проверок». И снова за последние 5 лет Gdf ежегодно осуждает более 5.500 человек за поддельные счета-фактуры, одно из «самых коварных и распространенных» мошенничеств, за ущерб казне в размере около 2,5 миллиардов долларов, 40% от общей суммы уклоняющихся от уплаты налогов. и раскрывается каждый год. «Имеется большое массовое уклонение, — добавил Ди Паоло, — приписываемое самозанятым работникам и малому бизнесу». Не только уклонение, но и ростовщичество. «Кризис усугубил явление ростовщичества, - подтвердил главнокомандующий Guardia di Finanza, - обычных« ростовщиков »больше не существует, есть центры, которые ставят себя в параллель с жесткостью банковского кредита». В прошлом году Fiamme Gialle осудил 536 человек за преступления, связанные с ростовщичеством и вымогательством, и конфисковал активы на сумму более 25 миллионов евро.
Перед членами Финансовой комиссии Монтечиторио Ди Паоло также выступил с некоторыми предложениями против так называемое «карусельное мошенничество» (Механизмы мошенничества с НДС, которые заключаются в покупке и продаже товаров и/или предоставлении услуг между странами, принадлежащими к Европейскому сообществу, и которые завершаются требованием о возмещении НДС, уплаченного за границей). Ди Паоло предложил ввести уголовную ответственность за попытки мошеннических деклараций посредством использования фальшивых счетов-фактур. Мало того: «Для повышения эффективности актива в отличие от финансовых преступлений можно было бы оценить возможность включения налоговых преступлений в число предикатных преступлений для применения ареста «в связи с несоразмерностью» активов, которые не находят дееспособности в задекларированный доход. Благодаря этому институту, уже действующему в отношении ряда преступлений, включая контрабанду, растрату, коррупцию и вымогательство, — пояснил Ди Паоло, — в случаях осуждения или заключения сделки о признании вины за преступления, конкретно указанные законодателем, выносится постановление о конфискации финансовых и имущественное наличие, происхождение которого осужденный не может обосновать и владельцем которого, даже через посредника, физического или юридического лица, он является или имеет наличие по каким-либо причинам, в несоразмерной стоимости декларируемому доходу для целей дохода налога или к чьей-либо экономической деятельности».
Палец также указал на «плечо», явление с солидными цифрами, которое «не следует недооценивать: оно переживает период очень расцвета, с «24-часовым» портфелем можно легко перевезти до 6 миллионов евро банкнотами в 500 евро». Но Ди Паоло уверяет: меры по борьбе с массовым уклонением от уплаты налогов «ни кому не дадут скидок».
