Искать в офисах IWBank в Милане, Варезе и Брешии. Приблизительно XNUMX XNUMX подозрительных транзакций прошли через онлайн-банк группы Ubi и были сообщены подразделением финансовой разведки Банка Италии в прокуратуру Милана. Предполагаемое преступление, послужившее основанием для возбуждения уголовного дела, переработка e самоотмывание.
Тринадцать должностных лиц IWBank находятся под следствием, потому что они не провели требуемые законом проверки нескольких тысяч транзакций клиентов и некоторых особенно «непрозрачных» транзакций, прежде всего четырех компаний, базирующихся на Кайманах и в других налоговых гаванях, с которыми они было бы перемещено более 15 миллионов за последние 2 года. На данный момент среди подозреваемых нет менеджеров, занимающих высокие посты внутри группы Ubi.
