Все 14 бывших менеджеров IW Bank, онлайн-банка группы UBI Banca, которых обвиняли в препятствовании надзору Bank of Italy, были оправданы. По словам губернатора Милана Марии Кристины Манноччи, «факта не существует». Прокурор Элио Рамондини вместо этого просил приговорить к одному году и двум месяцам тюремного заключения для каждого из причастных субъектов, а также к административному штрафу в размере 600 тысяч евро для банка, привлеченного к административной ответственности за преступления, совершенные сотрудниками.
Факт восходит к 2013 году, когда инспекторы Банка Италии сообщили о более чем сотне незаконных позиций клиентов IW Bank на основании правил по борьбе с отмыванием денег и регистрации в Едином ИТ-архиве (AUI). Нарушения, о которых Банк никогда не сообщал надзорному органу и которые относятся к периоду с 2008 по 2014 год.
В расследовании участвовали, в частности, бывший управляющий директор Iw Bank Алессандро Прамполини, бывший президент Марио Сера и другие менеджеры, директора и обязательные аудиторы онлайн-банка, обвиняемые в том, что они не провели необходимых проверок и не сообщили об инциденте. аномалии.
«Ubi Banca с удовлетворением отмечает полностью оправдательный приговор с формулой, поскольку факт не существует, вынесенный сегодня судьей по предварительному расследованию Милана в сокращенном порядке в отношении дочернего IW Bank, - комментирует банк в примечании. - Приговор подтверждает отсутствие обвинений в препятствовании осуществлению функций органов государственного надзора, в отношении которых, наоборот, констатируется полная информационная открытость, всегда утверждал IW Bank».
Новое руководство IW Bank «закрыло 2018 год с чистой прибылью в размере 4,5 млн, — продолжает примечание, — и коэффициентом достаточности капитала, одним из лучших в банковском секторе, с коэффициентом общего капитала 18,67% и CET1 16,87%». На 2019 год «IW Bank стремится увеличить чистый приток с целью достижения 1 миллиарда евро». замок
