Прокуратура Милана возбудила уголовное дело. англ Италия. Об этом сообщило Il Sole 24 Ore, согласно которому в настоящее время ведется расследование в отношении неизвестных лиц, но запись в реестре подозреваемых банка может поступить уже в ближайшие часы.
Так что беды итальянского отделения Ing Bank продолжаются. После обнаружения некоторых недостатков в системах борьба с обмыванием денег, В минувшую пятницу Bankitalia решила запретить голландскому институту открывать новые счета клиентам, самым известным из которых является Conto Arancio, до дальнейшего уведомления.
«В тесном сотрудничестве и по согласованию с Банком Италии Ing Italy приостановит деятельность по привлечению новых клиентов, — заявили в банке, — на период, необходимый для углубления планов улучшения» с надзорным органом. Ing также уверяет», что продолжит предлагать полный спектр услуг существующим клиентам в Италии. В ближайшие дни ING приложит все усилия, чтобы устранить недостатки и решить выявленные критические проблемы».
Ни одно из двух решений не представляет собой настоящего «сюрприза». В течение нескольких месяцев Инг боролся в различных европейских странах с серией проблемы, связанные с системами борьбы с отмыванием денег. В сентябре 2018 года власти Нидерландов оштрафовали банк на 775 миллионов евро. Неудивительно, что расследование прокуратуры Милана возникло именно из-за некоторых сообщений, поступивших из европейских приказов о расследовании, о различных онлайн-мошенничествах, совершенных против граждан через онлайн-счета, открытые в Ing Italia.
В Амстердаме Действия Ing Bank теряет 2,3% после новостей из Италии.
