Мексиканские наркокартели, банки, близкие к Аль-Каиде, даже иранский режим. Если бы он уже не пал, возможно, в списке врагов Америки, воспользовавшихся услугами HSBC. Престижный британский банк обвиняется в позорном 300-страничном отчете, подготовленном Конгрессом США. На заседании сенатской комиссии конгресса руководство института попыталось оправдаться. Это будет непросто, учитывая, что на кону не монеты, а гора денег, которой хватило бы на горстку итальянских финансовых учреждений.
Начнем с нежной связи между HSBC и Нарко. В период с 2007 по 2009 год через счета банка прошло около 7 миллиардов долларов, вероятно, принадлежащих торговцам наркотиками из Центральной Америки. Англо-мексиканское партнерство, единственной целью которого было отмывание денег, полученных от незаконного оборота наркотиков.
Еще более длительные отношения – с 2001 по 2007 годы – те, которые в прошлом объединяли институт Ее Величества с Тегеранская диктатура. В данном случае речь идет даже о сделках на 17 миллиардов долларов. И в завершение ярмарки антидружбы HSBC не упустил саудовский банк в руках известного сочувствующий самому известному террористическому объединению в мире.
США это не понравилось. Поэтому американские следователи обвиняют HSBC в том, что он не провел необходимых проверок, согласившись вести дела со всеми этими неприятными людьми. Конгресс также представил европейские надзорные органы. Глава контрольного комитета банка Дэвид Бигли подал в отставку. Но этого недостаточно. После плохого впечатления на подходе штраф.
