Соглашение достигнуто. И банковский гигант HSBC выплатит рекордные $1,9 млрд в качестве компенсации властям США. Соглашение направлено на разрешение спора, в котором они обвиняют банк в игнорировании в течение многих лет признаков и признаков нарушения правил борьбы с отмыванием денег.
Официальное заявление поступило сегодня утром от топ-менеджмента HSBC.. Банк якобы нарушил Закон о банковской тайне, законодательство, которое требует, чтобы финансовые учреждения в Соединенных Штатах помогали правительству выявлять и предотвращать отмывание денег, а также Закон о торговле с врагом, федеральный закон, ограничивающий торговлю со странами, враждебными США.
Прошлым летом HSBC обратился в Конгресс, чтобы отреагировать на обвинения в отмывании денег, содержащиеся в отчете Сената, в котором подчеркивается, что банк игнорировал неоднократные предупреждения о несоблюдении существующих правил отмывания денег со средствами из Мексики и связанными с наркотиками, отмываемыми через банк. , позволяя террористам на Ближнем Востоке получать доллары США.
400-страничный отчет Сената стал результатом многолетнего расследования. Согласно отчету Сената, HSBC предоставил 1 миллиард долларов наличными саудовскому банку, подозреваемому в связях с терроризмом, в том числе с «Аль-Каидой». Институт также якобы провел сделки с Ираном на сумму 16 миллиардов долларов в период 2001-2007 годов.
