Более 100 7 клиентов, в том числе 20 XNUMX итальянцев, и XNUMX XNUMX оффшорных компаний всего 180,6 млрд евро вычтено из налоговых органов в период с 9 ноября 2006 г. по 31 марта 2007 г. благодаря соучастию Швейцарский частный банковский филиал британского HSBC, вторая по величине банковская группа в мире. Эта новость является результатом расследования, проведенного между Парижем, Вашингтоном, Брюсселем и Женевой группой журналистов из 45 газет, включая английскую The Guardian, французскую Le Monde и британскую BBC. Исследования охватывают период 2005-2007 гг.
В список предполагаемых уклонистов от уплаты налогов входят торговцы оружием и наркотиками, финансисты террористических организаций, политики, промышленники, государи (такие как король Марокко Мохамед VI и Иордания Abdallah) и звезд спорта (таких как Фернандо Алонсо) и шоу-бизнеса (таких как Джон Малкович, Кристиан Слэйтер, Эль Макферсон, Фил Коллинз e Тина Тернер). Среди самых известных итальянских имен фигурируют имена дизайнера. Валентино, из Флавио Бриаторе и Валентино Росси. Об этом сообщило издание L'Espresso, которое публикует так называемый Lista Falciani, архив бывшего банкира HSBC Эрве Фальчиани.
Исполнительный комитет HSBC якобы «подстрекал» всех причастных к тому, чтобы они прятали свои деньги в оффшорных учреждениях, базирующихся в Панама или в Британские Виргинские острова. Более 5,7 миллиардов долларов были бы сокрыты Банком в налоговых убежищах только от имени французских клиентов.
HSBC признал ошибки своего швейцарского филиала: «Мы берем на себя ответственность за прошлые сбои в отношении правил и процедур контроля», — поясняет Банк в примечании, уточняя, что швейцарская дочерняя компания не была полностью включена в группу после покупки в 1999 г., и поэтому уровни соблюдение правил «значительно ниже» нормативов.
"Список Фальчиани” был передан в 2010 году другим странам, чтобы они могли преследовать в судебном порядке любых уклоняющихся от уплаты налогов. Благодаря этим документам Соединенному Королевству удалось вернуть 135 миллионов евро, Испании — 220 миллионов, Франции — 188 миллионов. Список также является основой многих расследований мошенничества в отношении итальянских VIP-персон, но многие подали апелляции, утверждая, что досье нельзя использовать.
