Это было похоже на обычную встречу прошлой ночью в штаб-квартире Assicurazioni Generali, первый из Совета – после собрания акционеров 29 апреля, на котором единогласно выдвинута кандидатура председателя Андреа Сирони – с повесткой дня назначения внутренние комитеты правления. Вместо этого вспыхнули другие трения после того, как в ассамблее произошел раскол, связанный с поражением консорциума Кальтаджироне.
Кальтаджироне, Каттанео и Броги не входят ни в один комитет
Ночи четверга были их собственнымиo представители в совете меньшинства представленный Кальтаджироне, вызвал новую слезу: по случаю создания внутренние комитеты совета директоров компании и, в частности, для стратегические операции.
Римский предприниматель (владелец 9,95% акций Леоне) вместе с двумя другими директорами, составляющими список (Каттанео и Марина Броги), не входили ни в один из внутренних комитетов совета директоров.
Вместо этого, согласно тому, что сообщил Generali в конце заседания совета директоров, три представителя меньшинства потребовали «создания внутреннего комитета совета директоров по превентивной проверке операций, имеющих стратегическое значение».
Суть «диспетчерской» стратегического комитета
Трое советников де-факто предложили воссоздать комитет по стратегическим операциям, представленный в 2019 году и в который до своей отставки в январе прошлого года входили Кальтаджироне, Ромоло Бардин, бывший акционер Del Vecchio (Delfin владеет 9,82%) и Доннет.
Этот комитет де-факто своего рода «диспетчерская» о работе высшего руководства.
Среди прочего, оно имело целью «заранее оценить и выразить мнение о «транзакциях», имеющих стратегическое значение или предназначенных для воздействия на структуру или бизнес-модель группы, и в любом случае имеющих стоимость более 50 миллионов евро». " .
Новый совет директоров, уточняет компания из Триеста, представил предложение - в соответствии с лучшими практиками рынка, согласно которому эти стратегические операции «рассматривались бы непосредственно пленумом совета директоров». Правление, заключает записка, в любом случае поручило комитету по назначениям «подготовить предложение по этому вопросу в свете рыночных ориентиров»: способ попытаться преодолеть разрыв, содействуя возвращению тех, кто хотел оставайся в стороне.
I пять комитетов, назначенных Советом директоров iвозглавлялись независимыми директорами, исполнительных директоров не было.
• Комитет по контролю и рискам: президент Луиза Торкиа; члены: Умберто Малески; Клемент Ребеккини.
• Комитет по вознаграждениям: президент Дива Мориани; Состав: Алессия Фальсароне, Клара Фурсе, Лоренцо Пелличиоли.
• Комитет по назначениям и корпоративному управлению: президент Андреа Сирони; Состав: Клара Фурсе, Дива Мориани, Луиза Торкиа.
• Комитет по сделкам со связанными сторонами: президент: Антонелла Мей-Почтлер; Составляющие: Дива Мориани, Луиза Торкиа.
• Комитет по инновациям и социальной и экологической устойчивости: президент Умберто Малеши; Состав: Алессия Фальсароне, Антонелла Мей-Почтлер.
Доннет не фигурирует ни в одном из них, в отличие от предыдущего трехлетнего периода, когда он фигурировал в двух органах (помимо стратегических операций, он руководил инвестиционным).
Сейчас меньшинство ждет сигнала от IVASS в связи с его отсутствием у контролирующих органов.
В распределении должностей по-прежнему отсутствует вице-президент, назначение которого не входило в повестку дня вчерашнего совета директоров. Тем временем Де Агостини продал еще 1,6 млн акций Generali. 18 мая совет директоров проанализирует квартальный отчет.
