Guardia di Finanza конфисковала некоторые активы на 2,6 миллиона евро у Массимо Ферреро, президента «Сампдории». Положение также было возбуждено в отношении клуба «Сампдория» на сумму около 200 тысяч евро.
Ferrero участвует в расследовании, проводимом подразделением специальной валютной полиции, в котором участвуют в общей сложности шесть человек. Предполагаемыми преступлениями по разным причинам являются растрата, мошенничество, выставление и использование фальшивых счетов, отмывание собственных средств и использование денег, товаров или коммунальных услуг незаконного происхождения.
Расследование началось с анализа серии аномальных финансовых операций компаний группы Ferrero. По версии следствия, из казны «Сампдории» должно было исчезнуть 1,2 миллиона, часть денег, собранных за продажу «Вест Хэму» Педро Обианга летом 2015 года.
Деньги якобы были перенаправлены с использованием фальшивых счетов-фактур, выставленных компанией, принадлежащей Ferrero, даже если она управлялась другим лицом, и впоследствии повторно использовались как для погашения долгов других компаний группы, так и для финансирования фильма, снятого двумя другими компаниями. президенту Сампдории.
Расследование Gdf также выявило ряд фиктивных трудовых споров в Территориальном управлении труда Рима, посредством которых было заключено 5 соглашений об урегулировании на сумму 100 тысяч евро каждое, имитирующих наличие трудовых отношений с 5 компаниями группы. Деньги, которые в значительной степени всегда поддерживает Guardia di Finanza, затем были использованы для покупки престижной недвижимости во Флоренции.
В то же время прокуратура Федерации футбола также возбудила дело на Ферреро, инициировав контакты с прокуратурой Рима для получения документов расследования.
