Преступная деятельность связана с огромными суммами денег: величина, сравнимая с ВВП такой страны, как Чешская Республика, и даже выше, чем уклонение от уплаты налогов. Эти грязные деньги могут попасть в обращение только в том случае, если они будут отмыты и отмыты в экономике и легальной финансовой системе. По этой причине в английском языке термин переработка переводится убедительным выражением отмывание денег.
электронная книга Борьба с отмыванием денег: необходимость законности в финансовой системе — написано Херардо Копполой, одним из ведущих итальянских экспертов по борьбе с отмыванием денег, и опубликовано FIRSTonline и goWare — предлагает нормативное, практическое и поведенческое руководство для всех финансовых операторов и, прежде всего, для банков, которые ежедневно сталкиваются с аномальными операциями, направленными при отмывании денег. Идентификация подозрительной транзакции проходит через несколько, но твердых правил: должное усердие, знай своего клиента, (KYC), единый ИТ-архив, ограничения на обращение наличных денег и предоставление отчетности в Отдел финансовой информации Банка Италии (UIF). Эти элементы борьбы с отмыванием денег должны быть быстро и эффективно реализованы банками.
Благодаря достоверной статистической базе, отображенной в большом разделе инфографики, а также количеству прочитанных и проанализированных источников и документов электронная книга Херардо Копполы является незаменимым помощником для тех, кто работает в финансовой сфере, для тех, кто работает в банках и также для всех тех, кто намеревается разобраться в таком обширном и тревожном явлении, как отмывание денег. Явление, которое могло бы найти возрождение в новых платежных инструментах: мобильных платежах, платежах в Интернете, виртуальных валютах, таких как биткойн.
Поэтому тема необычайно своевременна.
автор
Джерард Коппола он работает в Банке Италии с 1979 года и занимается экономическими исследованиями, банковским надзором и надзором за платежными системами. С 2009 года он является менеджером венецианского офиса. Он занимал международные должности в ЕЦБ, БМР, CEMLA в Мехико и в Национальном банке Бельгии. Он является автором многочисленных книг и эссе по банковским вопросам, опубликованных в основных журналах по этой теме. Он является членом правления FISAC CGIL Banca d'Italia.
Узнайте, где можно купить электронную книгу: http://tinyurl.com/o6s9nu4
название: Борьба с отмыванием денег: необходимость законности в финансовой системе
Автор: Джерард Коппола
ожерелье: Экономика и финансы
Редактор: FIRSTОнлайн с goWare
ISBN: 9788867971572
цена: € 4,99
