Совет директоров Digital Magics SpA, бизнес-инкубатор зарегистрированный на рынке AIM Italia (символ: DM), организованный и управляемый Borsa Italiana, утвердил сегодня проект Положения овыпуск бесплатных варрантов новым инвесторам в дочерних компаниях Digital Magics, на основе недавно выпущенных акций Digital Magics, и последующее предложение Собранию Акционеров об оплаченном увеличении капитала, за исключением опционного права, для исполнения варрантов.
Целью операции является стимулирование инвестиций в стартапы и масштабирование портфеля Digital Magics, а также согласование интересов акционеров Digital Magics с интересами тех, кто, инвестируя непосредственно в инвестируемые компании, способствует развитию и успеху инициативы, продвигаемые Digital Magics.
«Впервые в Италии мы поощряем инвестиции на «ранней стадии» в наши компании, позволяя инвесторам участвовать в капитале Digital Magics, чтобы получить выгоду от стоимости, создаваемой ростом портфеля», — подчеркивает он. Алессандро Малакарт, финансовый директор Digital Magics.
«Эта операция является частью стратегии роста и видения Digital Magics, всегда ориентированной на создание ценности путем привлечения всех участников, которые способствуют развитию цифровых инноваций в нашей стране», — заявляет он. Марко Гей, генеральный директор Digital Magics.
На том же заседании Совет директоров Digital Magics SpA утвердил Положение о «Плане поощрений на 2018-2024 годы», касающееся плана опционов на акции в пользу директоров, сотрудников и сотрудников Компании и ее дочерних компаний («Бенефициары "), и поэтому предложить Собранию акционеров второе оплаченное увеличение капитала, за исключением опционного права, для обслуживания настоящего Плана.
ПЛАН ВЫДАЧИ «ГАРАНТИЯ ПОБЕДЫ ЦИФРОВОЙ МАГИИ 2018-2022»
Совет директоров Digital Magics SpA предлагает вопрос о максимум нет. 600.000 XNUMX варрантов, каждый из которых будет иметь право подписаться на новую обыкновенную акцию Digital Magics за каждый присвоенный варрант и соответствующие оплаченное увеличение уставного капитала денежными средствами и в дробной форме, на общую сумму, включая доплату, не более 4.990.000 600.000 XNUMX евро посредством выдачи максимального номера. XNUMX XNUMX новых обыкновенных акций с правом получения регулярных дивидендов («Конверсионные акции»).
Совет директоров поручил Президенту призвать акционеров к Внеочередная сборкаодновременно с Очередным собранием (запланировано на 22–23 апреля 2018 г.) одобрить выпуск Варрантов и увеличение капитала с исключением опционного права на обслуживание исполнения Варрантов.
Передача варрантов будет осуществлена Советом директоров в срок до 31 декабря 2020 года и будет зарезервирована для субъектов, которые:
- являются итальянскими и/или иностранными физическими и/или юридическими лицами, которые в соответствии с действующим законодательством могут владеть акциями Компании;
- после даты утверждения Ассамблеей в компании, принадлежащей Digital Magics SpA, появились новые инвесторы, которые, следовательно, вошли в структуру акционеров путем увеличения акционерного капитала или подписались на долевые финансовые инструменты или конвертировали облигации или облигационные инструменты, с явным исключением существующих членов на момент инвестирования.
В обязанности Совета директоров также будет входит определение получателей варрантов в соответствии с критериями, определенными выше, и определение количества варрантов, которые будут присвоены каждому субъекту, также на основе размера инвестиций и размера инвестиций. доля, принадлежащая Digital Magics SpA в объекте инвестиций.
При каждой передаче Совет директоров будет определять цену подписки на Конверсионные акции, которая не может быть ниже стоимости, определенной на основе среднего арифметического официальных цен обыкновенных акций Digital Magics SpA, зарегистрированных на AIM Italia/Mercato Alternativo. del Capitale, организованная и управляемая Borsa Italiana SpA, в течение шести месяцев, предшествующих дате уступки, и в любом случае она не может быть меньше 8,00 евро, стоимость также определяется путем ссылки на среднее арифметическое официальных цен Цифровой валюты. Обыкновенные акции Magics SpA зарегистрированы на AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, организованной и управляемой Borsa Italiana SpA, в течение шести месяцев, предшествующих сегодняшней дате.
Гарантии плана»ГАРАНТИЯ ПОБЕДЫ ЦИФРОВОЙ МАГИИ 2018-2022» они будут номинативными и непередаваемыми. Компания не планирует запрашивать допуск варрантов к торгам на AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, организованной и управляемой Borsa Italiana SpA, а также на какой-либо другой многосторонней торговой системе или регулируемом рынке, итальянском или зарубежном.
Исполнение варрантов ожидается в определенные периоды в течение четырех лет, в октябре каждого года с 2019 по 2022 год; Варранты могут быть исполнены в любой из предусмотренных периодов, начиная с календарного года, следующего за годом уступки.
ПЛАН СТИМУЛИРОВАНИЯ НА 2018-2024 ГГ.
Совет директоров предлагает одобрить увеличение капитала для обслуживания плана стимулирования акциями (так называемого фондовый опцион) который в пользу сотрудников, директоров и/или сотрудников с конкретными задачами Компании и/или контролируемых ею компаний, с целью усиления их участия в бизнес-рисках и улучшения их производительность корпоративность и, следовательно, способность создавать стоимость на благо всех акционеров.
Предыдущий «План стимулирования на 2015-2021 годы», одобренный Ассамблеей 29 апреля 2015 года, был реализован Советом директоров в соответствии с утвержденными Ассамблеей руководящими принципами, достиг поставленных целей, и его эффективность близка к исчерпанию.
Операция включает в себя увеличение уставного капитала без учета опционных прав, максимум на 4.800.000 XNUMX XNUMX евро, включая эмиссионный доход, через платную эмиссию максимум n. 600.000 XNUMX обыкновенных акций Digital Magics с регулярными дивидендными правами, без выраженной номинальной стоимости и с теми же характеристиками, что и акции, находящиеся в обращении в настоящее время.
Il Плата за подписку, которую каждый Бенефициар должен будет заплатить за подписку на новые акции, соответствующие реализованным опционам, будет равна 8,00 евро за каждую акцию., стоимость также определяется на основе среднего арифметического официальных цен обыкновенных акций Digital Magics SpA, зарегистрированных на AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, организованной и управляемой Borsa Italiana SpA, за шесть месяцев, предшествующих сегодняшней дате.
Совет директоров попросит Ассамблею широко делегировать полномочия по управлению «Планом стимулирования на 2018-2024 годы», среди прочего, для определения максимум ста пятидесяти бенефициаров, количества опционов, которые будут переданы, и крепостьвсегда в интересах создания ценности для Компании и ее Акционеров.
СОЗВАНИЕ ОЧЕРЕДНОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение созвать очередное и внеочередное собрание акционеров Digital Magics 22 апреля 2018 года по первому созыву и, при необходимости, по второму созыву 23 апреля 2018 года.
Очередное собрание акционеров созывается для утверждения финансовой отчетности за 2017 год, назначения обязательного аудита счетов и санкционирования покупки и продажи собственных акций.
Внеочередное собрание созывается по следующей повестке дня:
1. выплачено увеличение уставного капитала денежными средствами и в кратной форме на общую сумму, включая любую премию, в размере максимум 4.800.000 600.000 2018 евро путем выпуска максимального номера No. 2024 XNUMX обыкновенных акций, без права опциона, для обслуживания Плана поощрений на XNUMX-XNUMX годы, которые будут предложены максимальному числу ста пятидесяти физических лиц;
2. выдача варрантов и оплаченное увеличение капитала наличными и в кратной форме на общую сумму максимум 4.990.000 600.000 XNUMX евро, включая премию, путем выдачи максимума №. XNUMX XNUMX обыкновенных акций, за исключением опционного права, для исполнения самих варрантов.
