Спустя почти три года спецучасток заработает к 18 мая. реестр обменников принадлежащий OAM, в котором поставщики услуг, связанные с использованием виртуальной валюты и услуг цифрового кошелька, работающих в Италии, должны будут зарегистрироваться. Общение должно осуществляться в электронном виде через службу, представленную в частной зоне - при условии регистрации - предназначенную для портала Органа по управлению списками финансовых агентов и кредитных брокеров. В свете указ Министерства экономики и финансов от 13 января 2022 года, в случае несоблюдения срока или отказа в регистрации Органом осуществление деятельности будет считаться злоупотреблением.
Все субъекты, уже работающие, в том числе онлайн, на дату открытия реестра (до 18 мая) и отвечающие требованиям законодательства (пункт 17 статьи 2-бис Законодательного декрета 141/2010), будут иметь 60 дней сообщать о своей деятельности в Италии и продолжать осуществлять деятельность, не дожидаясь решения OAM о регистрации в реестре.
Что касается субъектов, которые еще не работали на дату открытия реестра, они должны будут сообщить о своем намерении работать в Италии, адаптируясь к нормативным требованиям, упомянутым выше, и дождаться решения Органа, чтобы иметь возможность работать на законных основаниях. в Италии.
OAM будет иметь 15 дней, чтобы проверить регулярность и полноту сообщения и прилагаемой документации, а также заказать или отказать в регистрации. 15-дневный срок может быть приостановлен только один раз, максимум на 10 дней, если орган сочтет сообщение неполным или подлежащим интеграции.
OAM должен будет позаботиться о ясности, полноте и доступности для общественности данных, представленных в специальном разделе реестра, в котором также будет указано следующее: фамилия и имя поставщика услуг, связанные с использованием виртуальной валюты или поставщика услуг цифрового кошелька физического лица или названия компании и зарегистрированного офиса или штаб-квартиры постоянного представительства на территории Республики в случае лица, отличного от физического лица; указание типа предоставляемой услуги, адреса физических операционных точек, включая любые банкоматы (банкоматы), и/или веб-адрес, через который предоставляется услуга.
Наконец, OAM будет предоставлять по запросу всю информацию и документацию, хранящиеся в связи с управлением специальным разделом реестра, всем институциональным субъектам, участвующим в борьба с отмыванием денег и в Национальное управление по борьбе с мафией и терроризмом.
Среди данных, которые также могут быть запрошены, есть данные, касающиеся операций, осуществляемых зарегистрированными субъектами на территории Итальянской Республики: идентификационные данные клиентов, сводные данные, касающиеся общих операций каждого поставщика услуг, связанных с использованием виртуальных валют и поставщик услуг цифрового кошелька для каждого клиента.
