Guardia di Finanza запросила у швейцарских налоговых органов имена итальянцев, владеющих 9.953 6,6 открытыми позициями в Credit Suisse. На этих счетах якобы хранится более XNUMX млрд евро, деньги, которые, по подозрениям следователей, были бы сокрыты от итальянских налоговых органов и незаконно вывезены.
Операция Fiamme Gialle, которая намеревается использовать новые каналы международного сотрудничества между Италией и Швейцарией, связана с расследованиями судебной полиции, проведенными подразделением налоговой полиции Милана против группы Credit Suisse. Расследование, начатое в 2014 году, координировала миланская прокуратура. 30 ноября итальянские налоговые органы взыскали с банка 101,5 млн евро для урегулирования спора с Налоговым управлением после расследования, проведенного мировыми судьями. Еще 8,5 млн заплатил швейцарский институт, чтобы закрыть сделку с прокуратурой по делу об отмывании денег.
Расследования уже позволили выявить обладателей 3.297 должностей, большинству из которых уже поступили жалобы от финансовых управлений, закончившиеся взысканием (также в результате присоединения к первому добровольному раскрытию) около 173 млн. евро на налоги, штрафы и проценты.
Более 13 14 предполагаемых уклонистов от уплаты налогов, являвшихся клиентами швейцарского банка, были допрошены сотрудниками подразделения налоговой полиции Gdf в Милане (итальянское отделение Credit Suisse не участвует в расследованиях). По данным следователей, на их счетах было депонировано XNUMX миллиардов евро, восемь из которых были направлены на страхование жизни.
По сути, Credit Suisse заставлял итальянских клиентов подписывать полисы, которые продавались через две компании, зарегистрированные в Лихтенштейне и на Бермудских островах, которые затем, в свою очередь, возвращали все суммы Credit Suisse, который осуществлял полное управление средствами. По версии следствия, с помощью этих фальшивых финансовых инструментов можно было вернуть незадекларированные деньги из-за границы.
