Два миллиона франков, около 1,9 миллиона евро, штраф для Credit Suisse, осужденный за неиспользование устройства, достаточного для предотвращения отмывания денег болгарской преступной организацией. Это было установлено Федеральным уголовным судом Беллинцоны приговором, вынесенным в понедельник. Это о первая судимость в своем роде против швейцарского банка и может стать важным прецедентом, знаменующим поворотный момент в швейцарской банковской системе, до сих пор охраняемой властями.
Credit Suisse: историческое осуждение швейцарского банка
Credit Suisse также было приказано заплатить 19 миллионов франков, примерно 18,7 млн евро, в качестве компенсации, суммы, которая соответствует деньгам преступной организации, которые не были конфискованы из-за отсутствия проверки банка. Также были конфискованы еще 12 миллионов франков, депонированные на счетах Credit Suisse, связанных с преступной организацией.
Согласно утверждениям, в период с 2004 по 2007 год болгарская преступная группировка сдала на хранение более 70 миллионов франков, деньги от международного оборота кокаина. Суд Беллинцоны признал недостатки в контроле и надзоре за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег за период с июля 2007 г. по декабрь 2008 г. С другой стороны, события до 2007 г. имели срок давности.
Credit Suisse отверг все обвинения и объявил, что подаст апелляцию на это решение.
