Crédit Suisse Ag снова в эпицентре бури. Но на этот раз проблемы исходят не из Соединенных Штатов, а из нашего дома. Прокуратура Милана возбудила в отношении швейцарского банка расследование по закону об административной ответственности юридических лиц в контексте расследования, начатого год назад по делу о предполагаемом налоговом мошенничестве, совершенном с помощью поддельных страховых полисов.
По версии следствия, швейцарский институт мог помочь 13-14 тысячам итальянских клиентов вывести свои деньги за границу, чтобы уйти от налогов. В случае подтверждения проверок, проводимых в настоящее время Guardia di Finanza, это будет мошенничество большее, чем в США, где 22 тысячи налогоплательщиков скрыли от глаз налоговых органов около 10 миллиардов евро.
Следствие заявляло о преступлениях налогового мошенничества, воспрепятствования надзорной деятельности, отмывании денег и финансовых злоупотреблениях. В отношении Credit Suisse Ag, напротив, ведется расследование в соответствии с законом об административной ответственности юридических лиц № 231 от 2001 года на основании ряда документов, изъятых в миланском офисе банка. Следователи утверждают, что рекламировались фальшивые страховые полисы, которые никогда не включались в официальные отчеты Crédit Suisse Life & Pension (Cslp).
