Семь человек, связанных с группой Carige, были арестованы сегодня утром Guardia di Finanza за мошенничество. Среди них также Джованни Бернески, бывший председатель Carige, и Фердинандо Менкони, бывший номер один Carige Assicurazioni. Двум бывшим менеджерам был назначен домашний арест, так как им обоим за семьдесят. Постановления о предварительном заключении были изданы следственным судьей Генуи.
Гипотезы преступления - мошенничество в страховой сфере группы, транснациональная преступная группировка, фиктивная регистрация и отмывание денег. Последнее правонарушение касается попытки завладеть акциями отеля в Лугано. В Генуе, Милане и Специи идут обыски и конфискация активов на несколько десятков миллионов евро.
В начале дня акции Carige выросли на 3% после вчерашнего снижения на 15% после размещения Carige Foundation, который продал на рынке 10,9% акций по цене 0,40 евро за акцию. Фонд собрал 95,2 млн евро.
Продолжающееся расследование прокурора Генуи пришло к выводу, что в начале июня должна была начаться последняя часть плана, согласованного бывшим президентом Кариге с некоторыми другими арестованными сегодня субъектами, чтобы определить проход в отель. Holiday Inn of Lugano в руках Джованни Бернески и его семьи. Отсюда и решение о немедленном вынесении постановления об исполнении постановления о предварительном заключении.
Расследование, координируемое заместителем прокурора Никола Пиасенте и его заместителем Сильвио Францем, восстановило недавние соглашения и контакты, на основании которых бывший банкир и его невестка Франческа Амизано отправились на Лансароте 4 июня. Здесь имел бы место ложный спор о покупке виллы: из произведенных реконструкций покупатели, как представители MB Service Srl, фиктивно обнаружили бы строительные дефекты в здании, начав спор с испанской юридической компанией La Vanador ( под управлением жены одного из арестованных Сандро Каллони).
Фиктивный спор — по замыслу вовлеченных субъектов — завершился бы признанием компенсации MB Service (в числе партнеров которой также есть жена и сын Бернески): согласованная тогда компенсация касалась бы 50% отеля Holiday Inn в Лугано. , именно тот актив, который в 2006 году был куплен поровну Бернески и Менкони за 16,3 миллиона через люксембургские компании, причем часть выручки, полученной от 70-миллионной аферы против Carige Vita Nuova, сфабрикованной Бернески, у бывшего ad Menconi и реального застройщик Эрнесто Каваллини. Затем акции швейцарского отеля частично перешли в компанию, зарегистрированную в соответствии с законодательством США, и частично в испанскую компанию.
