Возьмем операцию прозрачности для менял. С реестром тех, кто осуществляет эту деятельность, теперь можно ознакомиться онлайн на веб-сайте OAM (орган управления списками финансовых агентов и кредитных брокеров): всего 92 субъекта с 282 филиалами на территории.
В дополнение к наименованиям зарегистрированных субъектов (52 юридических лица и 40 физических лиц) в реестре также публикуются любые меры по приостановлению действия члена, а также любые другие меры, влияющие на осуществление деятельности.
Опубликованные данные также позволяют построить географический разрез категории: операционные отделения сосредоточены в Лацио (более 25%, в основном в Риме); Далее следует Ломбардия с 18% (более половины приходится на Милан), Венето с 13% почти исключительно за счет Венеции, Тоскана с 12,4% и Кампания с 10,3%.
Географическое распределение меняется в зависимости от местонахождения 92 зарегистрированных субъектов: если Лацио остается лидером с почти 24%, второе место занимает Кампания (16,3%), за ней следуют Тоскана и Венето (около 8,7% субъектов), в то время как Ломбардия занимает лишь седьмое место с 5,4%, после Сицилии (7,6%) и Калабрии (6,5%).
Что касается правовой природы 92 членов, 57% из них являются юридическими лицами (которые владеют 85% операционных филиалов) по сравнению с 43% физических лиц. В любом случае реальность крайне фрагментирована: почти все зарегистрированные субъекты (более 93%) фактически имеют менее 5 операционных филиалов.
OAM приобрела компетенцию по управлению реестром в середине прошлого года. Члены обязаны периодически передавать в Орган все проведенные обменные операции: это полезные данные для получения различными компетентными органами информации о размере и функционировании рынка платежных средств в иностранной валюте, а также для целей мониторинга и анализа финансовых потоков и облегчения
уголовные расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
