В Париже пять банков находятся в эпицентре бури. Сегодня утром начались обыски в рамках расследования налогового мошенничества. Расследование ведет национальная финансовая прокуратура — Pdf, Parquet national financiers — и это подтверждает слухи, опубликованные Le Monde.
Париж: 5 крупных банков находятся под следствием за налоговое мошенничество
Банки, на которые нацелен поиск: Società Générale, Bnp Paribas, Exane (группа Bnp Paribas), Natixis и HSBC. Представитель SocGen подтвердил AFP, что были обыски без уточнения причины, другие банки не дали комментариев, сообщает Radiocor.
В PDF указано, что текущие операции подпадают под действие «пяти расследований, возбужденных 16 и 17 декабря 2021 года по делу об отмывании денег, отягченном уклонением от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах, и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах», касающихся операций «Cum-ex», налогового режима на дивиденды. «Текущие операции, на подготовку которых потребовались многие месяцы, проводятся 16 магистратами из ПНФ и более 150 человек из судебно-финансовой службы (Сейф) в присутствии шести немецких прокуроров из Кельнской прокуратуры в районе. европейского судебного сотрудничества», — добавил французский прокурор.
Расследование о 5 банках: откуда взялось и зачем
Ведущееся расследование основано на серии жалоб, поданных в конце 2018 года коллективом граждан, собравшихся вокруг депутата Бориса Валло, — объясняет Le Monde в своей реконструкции фактов, — или на обязательной жалобе налоговой администрации, относящейся к конец 2021 года. Газета также сообщает, что Главное управление государственных финансов (DGFIP) «осуществило первые налоговые корректировки в конце 2021 года» в отношении некоторых из этих банков «на суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов евро». .
Возвращаясь к истории, в 2018 году группа СМИ раскрыла через «CumEx Files» подозрения, связанные с огромным налоговым мошенничеством, эквивалентная стоимость которого оценивалась сначала в 55 миллиардов евро, а затем в 2021 году в 140 миллиардов евро за 20 лет. . Практика, называемая «CumCum» на финансовом жаргоне, состоит визбежать налога на дивиденды которые должны быть оплачены иностранными владельцами акций французских компаний, зарегистрированных на бирже. Чтобы воспользоваться наиболее удобным режимом, держатели акций, будь то мелкие вкладчики или крупные инвестиционные фонды, доверяют свои акции банку во время сбора налога, тем самым избегая налогообложения. Банки якобы играли посредническую роль, взимая комиссию с держателей акций.
Расследование лазеек, используемых для снижения налогов на дивиденды, также ведется в Германии, и немецкая прокуратура также сотрудничает с французским следствием.
