Из расследования старухи Марке Банк приходят новые судебные новости. В поле зрения прокуратуры Анконы в общей сложности около шестидесяти операций, проведенных совместно с дочерней компанией «Медиолизинг» в период с 2007 по 2012 год, которые якобы привели к крах 920 миллионов института, признанного неплатежеспособным в марте 2016 года.
Более половины этих сделок (32) касаются кредиты или продление кредита предоставленный Banca Marche компаниям строительной группы Lanari для реализации проектов в сфере недвижимости. В частности, шесть кредитов достались бы "La Fortezza", обанкротившейся в феврале 2015 г., 21 - "La Città Ideal", обанкротившейся в апреле 2016 г., и еще пять - "Immobiliare Elle", обанкротившейся в апреле 2016 г. банкротом в марте XNUMX года.
Короче говоря, согласно обвинительному акту, это было бы "вредоносные операции" сделано с "злоупотребление полномочиями и нарушение служебных обязанностей«Для»получение несправедливой прибыли в ущерб компании», в «стратегии компании, направленной на предпочтение определенного сегмента клиентов, в основном связанного с личными отношениями, а в некоторых случаях и экономическими, с генеральным директором Массимо Бьянкони».
По истечении срока действия во многих случаях кредиты были продлены или погашены, с предоставлением новых средств во избежание отчетов о долговой позиции, которая не была реклассифицирована в связи с «обострением негативных показателей». Все это время совет внешних аудиторов Banca Marche не «осуществлял надзорные и контрольные полномочия».
Тем временем прокуратура закрыли расследование в отношении 18 человек между бывшими руководителями Banca Marche и Medioleasing, членами прежнего совета директоров до 2012 года, совета внешних аудиторов и другими должностными лицами. Всего по разным причинам оспаривается шесть обвинений, включая мошенническое банкротство и воспрепятствование надзору (как в отношении Banca Marche, так и в отношении Медиолизинга), а также подделку проспекта в связи с новостями о финансовом положении Банка, включенными в информационный проспект, составленный по случаю увеличения капитала в феврале 2012 года.
Среди подозреваемых также бывший генеральный директор Banca Marche Массимо Бьянкони, бывшие президенты Джузеппе Микеле Амброзини и Лауро Коста, бывший вице-президент Тонино Перини и бывший глава кредитного отдела Массимо Баттистелли.
СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
Вот полный список 18 подозреваемых и должности, занимаемые на момент предъявления обвинений: Джузеппе Микеле Амброзини (президент Banca Marche), Паоло Арканджелетти (менеджер Banca Marche), Джузеппе Баркьези (генеральный директор Medioleasing), Массимо Баттистелли ( глава кредитного отдела Banca Marche), Джулиано Бьянки (совет директоров Banca Marche), Массимо Бьянкони (бывший генеральный директор), Бруно Брушотти (совет директоров Banca Marche), Леонардо Кавиччиа (заместитель генерального директора Banca Marche и совет директоров Medioleasing) , Лауро Коста (председатель Banca Marche), Даниэле Куикки (руководитель коммерческой службы Medioleasing), Франко Д'Анджело (совет директоров Banca Marche и президент совета аудиторов Medioleasing), Клаудио Дель'Акуила (заместитель генерального директора Banca Marche и член правления Mediolesing), Стефано Джоаккини (технический инженер Medioleasing), Джузеппе Пачи (руководитель отдела концессионных кредитов Banca Marche), Тонино Перини (заместитель председателя Banca Marche), Марко Пьерлука (советник Banca Marche и Medioleasing), Пьеро Валентини (председатель Совета официальных аудиторов Banca Marche), Стефано Валлези (заместитель генерального директора Banca Marche и член правления Medioleasing).
