2.100 сообщений о подозрительных транзакциях переданные властями США, но касающиеся банков по всему миру. Это подтверждается последним отчетом ICIJ, международного консорциума журналистов-расследователей, опубликовавших так называемые файлы FinCen.
Цифры, которые остались почти незамеченными, которые снова включают центр внимания отмывание, глобальная чума что в основном касается крупных банков еврозоны, находящихся под надзором ЕЦБ. В этом контексте сообщения об итальянских банках немногочисленны и содержат очень скромные суммы. Эта хорошая новость также возможна благодаря проверкам, проведенным Банком Италии.
Чтобы помочь победить бедствие отмывания денег, Assopopolari опубликовал обновленную версию тома «A, B, C по борьбе с отмыванием денег». Новое издание, в котором приветствуется эволюция регулирования, произошедшая в последние годы с внедрением IV и V Директив ЕС и соответствующих положений Банка Италии, в основном в области надлежащей проверки клиентов, организации, процедур и контроля, объективные связи, хранение и предоставление документов, данных и информации.
«Мы хотели предоставить, — сказал генеральный секретарь Assopopolari, Джузеппе Делусия Люмено – обзор регламента, предлагающий гибкое руководство, в котором собраны самые последние изменения в регламенте. Благодаря ясному и линейному языку различные аспекты применения и операционные аспекты обязательств по борьбе с отмыванием денег доступны для всех операторов, которым необходимо знать и применять новые правила в повседневной деятельности. Еще одна демонстрация способности системы народного кредита вылечить глубокую рану в финансовой и социальной системе, которая в условиях нынешнего кризиса находится в серьезной опасности стать гангренозной».
