В 2021 году было зарегистрировано 139.524 23,3 сообщения о подозрительных транзакциях, что на 2021% больше, чем в предыдущем году. В частности, во второй половине 69.401 года поступило 15,2 2020 сообщение о подозрительных транзакциях, что на XNUMX% больше по сравнению с аналогичным периодом XNUMX года. Об этом сообщило подразделение финансовой разведки, созданное в Банке Италии, при последний Книга о борьбе с отмыванием денег.. Отчеты передаются в электронном виде через специальный Интернет-портал Bankitalia INFOSTAT-UIF. Для доступа к услугам портала заявители должны предварительно зарегистрироваться в системе реестра заявителей ПФР.
Это увеличение за шестимесячный период в основном связано с отчетами, сделанными обязанными субъектами, относящимися к категориям платежных учреждений и учреждений электронных денег, что подтверждает тенденцию, уже имеющуюся в предыдущем шестимесячном периоде (когда ПФР получило 70.157 32,5 отчетов). подозрительных транзакций, увеличившись на XNUMX%). Распространенность небанковский финансовый сектор таким образом, он вырос с 26% до 33,4% вместо нефинансовый сектор он увеличился прежде всего за счет вкладов информаторов, относящихся к категориям поставщиков игровых услуг (с 3.485 4.357 до 1.768 2.212 сообщений), нотариусов (с 177 801 до XNUMX XNUMX сообщений) и субъектов, осуществляющих хранение и перевозку ценностей (с XNUMX до XNUMX) .
Территориальные подозрительные отчеты и кассовые операции
На территориальном уровне наибольший прирост по сравнению со вторым полугодием 2020 г. зафиксирован: в Lombardia (с 10.402 12.752 до XNUMX XNUMX); в Veneto (с 4.102 5.265 до XNUMX XNUMX); в Лацио (от 7.574 8.400 до 3.569 4.085); в Пьемонте (с XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX); в Toscana (от 3.587 до 4.064); в Трентино-Альто-Адидже (с 899 до 1.289).
Кроме того, наблюдался значительный рост операций, проведенных дистанционно (с 812 до 3.351 15,2), а также количества операций, проанализированных Отделом и переданных в следственные органы, с увеличением на 2020% по сравнению с аналогичным периодом 69.659 года (138.482 21,9 сообщений). ). За весь год было проанализировано 4,6 XNUMX отчета, что на XNUMX% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, похоже, что среди этих сообщений те, которые связаны с аномалиями, связанными с продолжающейся чрезвычайной ситуацией в связи с пандемией, составляют XNUMX% от общего числа за шесть месяцев, при этом влияние на общее количество постепенно увеличивается.
Что касается объективных сообщений о кассовые операции полученных ПФР во второй половине 2021 года, следует подчеркнуть, что они касаются 23,4 млн транзакций на общую сумму 124,9 млрд евро, что на 4,9% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. За весь год ПФР зафиксировало 43,2 млн транзакций, что свидетельствует о растущей тенденции и увеличении на 2,7% по сравнению с 2020 годом.
Совокупные отчеты о борьбе с отмыванием денег и количество проданного золота
Тенденция S.AR.A. (Сводные отчеты о борьбе с отмыванием денег) во второй половине 2021 года отражают положительную тенденцию экономики: общий объем депозитов и снятий средств увеличивается; применительно к отраслям экономической деятельности общий рост наблюдается как по бытовым отраслям, более выраженный по «промышленности, строительству и сельскому хозяйству», так и по «остальному миру». Сектор «Потребительские домохозяйства» идет вразрез с трендом.
Стоимость и количество торгуемого золота практически стабильны; с точки зрения географического распределения объявленной стоимости доля внутренних торгов преобладает над зарубежными.
Борьба с отмыванием денег: инспекционная деятельность восстанавливается
На фронте инспекционной деятельности после трудностей, связанных с пандемией Covid-19, наметились явные признаки восстановления. В связи с этим во втором полугодии 2021 года было начато 7 проверок, в том числе по видам нефинансовых операторов, ранее не подпадавших под контроль Блока, и четыре документальные проверки в отношении посредников, действующих в сфере финансирования Covid-19.
Запросы и спонтанная информация от подразделений внешней разведки («ПФР») также увеличились (с 815 до 910), что сопровождалось все более активным потоком трансграничных сообщений (с 9.298 11.028 до XNUMX XNUMX).
В октябре подразделение согласовало новый протокол с Агентством по акцизам, таможне и монополиям, который укрепляет сотрудничество между двумя организациями, уделяя особое внимание игорному сектору и трансграничным перемещениям наличных денег.
