Европа ставит под угрозу отмывание денег. После двух лет интенсивных дискуссий и непрерывных поправок Европейский парламент наконец проголосовал за новый закон о борьбе с отмыванием денег, согласно которому Имена бенефициарных владельцев предприятий, а не их компаний, должны быть указаны в центральные регистры присутствуют во всех государствах ЕС, доступный как властям, так и людям с «законным интересом», то есть, например, журналистам-расследователям.
Это предусмотрено новой директивой по борьбе с отмыванием денег на основе неформального соглашения с Европейским советом, одобренной сегодня парламентом в Страсбурге. Целью является усиление борьбы с налоговыми преступлениями и финансированием терроризма. Среди правил есть и правила, облегчающие отслеживание денег. Согласно утвержденному текстуЕдинственным пунктом, позволяющим добиться исключения из списков, является риск мошенничества для владельца компании.
