В 2012 году Управление финансовой разведки Ватикана (AIF) получило шесть сообщений о «подозрительной деятельности». Из этих шести докладов два были направлены прокурорам юстиции, «прокурорам Ватикана», которые расследуют характер этих операций.
AIF — это орган, созданный в 2010 году Папой Бенедиктом XVI в рамках обязательства Святого Престола соблюдать международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
О подозрительных действиях сообщили в пяти случаях «поднадзорные субъекты» (включая IOR) и в одном случае «другие органы», говорится в годовом отчете AIF, опубликованном сегодня пресс-службой Ватикана. Статистические данные, представленные в отчете, также показывают, что в 2012 году было семь «запросов о предоставлении дополнительной информации к подотчетным организациям» и три в 2011 году.
