С конца месяца в Агентстве по доходам будут доступны новые данные для реестра защиты от уклонения. Положение, подписанное вчера директором Агентства по доходам Росселлой Орланди, устанавливает, что по март 2 (28 февраля выпадает на субботу) банки, почтовые отделения, SIM-карты и страховые компании должны будут сообщить в налоговые органы данные за 2013 год о движении текущих счетов, кредитных карт, депозитов, пенсионных фондов, деривативов, покупках золота и драгоценные металлы, телефонные пополнения и доступ к сейфовым ячейкам. Вместо этого должны быть отправлены финансовые показатели за 2014 год. по 29 мая а потом из Февраль 15 2016, вступает в силу ежегодное обязательство сообщать данные, относящиеся к предыдущему году. Агентство уже располагает информацией за 2011 и 2012 годы.
Для каждого клиента операторы обязаны отправить в налоговые органы идентификационный код отношения и имя владельца, а также балансы на начало и конец года и общую сумму активных и пассивных движений. Эти данные сверяются с декларациями Irpef и другими базами данных Агентства по доходам для составления "выборочные спискиналогоплательщиков, в отношении которых начать расследование (но расследование не начинается автоматически: оно должно быть поддержано предыдущими подозреваемыми). Эти же номера будут также использоваться для "анализ риска уклонения».
На сегодняшний день ежемесячные сообщения осуществляются через Entratel и Fisconline, а ежегодные сообщения через Sid (новая система обмена данными). С 21016 наоборот все будет происходить через Сид.
Положение, принятое вчера, также устанавливает правила, которые необходимо соблюдать в случае чрезвычайных операций, полного разделения и передачи финансового или корпоративного филиала; прекращение деятельности без слияния с другим финансовым оператором; процедуры банкротства или добровольной ликвидации. Вместо этого за рамками обязательств по отчетности останутся так называемые «кассе пеота», которых Банк Италии решил исключить из общего списка финансовых посредников.
