Credit Suisse a ajutat peste 22 de americani să evadeze impozitele. Acest lucru a fost susținut de subcomisia permanentă de investigații condusă de Senatul Statelor Unite, precizând că suma ascunsă autorităților fiscale se ridică la 10 miliarde de dolari, aproximativ dublu față de suma calculată anterior.
În multe cazuri, frauda începe cu declarații false pentru cererile de viză, apoi trece prin crearea de cutii corporative în paradisurile fiscale și reducerea tranzacțiilor sub 10 de dolari, prag dincolo de care guvernul SUA ar fi suspicios. Desigur, la finalul fiecărei operațiuni, angajații Băncii au distrus teancuri de documente pentru a le acoperi urmele.
Mai mult, Credit Suisse își înființase un birou pe aeroportul din Zurich (pentru că clienții americani nu doreau să intre în oraș: mergeau în Elveția la schi), unde erau înregistrate conturile a peste 10 de clienți americani. Bancherii care au lucrat în acest birou din 2002 până în 2008 au făcut până la 150 de călătorii în Statele Unite.
Potrivit autorităților americane, gigantul bancar elvețian desfășoară de ani de zile aceste practici, uneori cu metode destul de aventuroase. Un client raportează că a fost ghidat „la un lift controlat din exterior, lipsit de butoane și etaje. Întâlnirea cu bancherul a avut loc într-o sală de conferințe goală”.
Până în prezent, Departamentul de Justiție al SUA a reușit să obțină doar 238 de nume de potențiali evazori fiscale, dar își propune să obțină aceleași rezultate obținute cu UBS în 2008, când a forțat cea mai importantă bancă elvețiană să dezvăluie mii de nume și să plătească 780. milioane de euro în amenzi pentru că le-a permis cetățenilor americani să evadeze impozitele.
În sfârșit, raportul subcomisiei americane (176 de pagini) precizează că în acest tip de operațiuni sunt implicați aproximativ 1.800 de angajați ai Credit Suisse. Dintre aceștia, doar zece au fost sancționați. Nimeni nu a fost concediat vreodată.
