O maxi-amenda cuprinsă între opt și nouă miliarde de dolari. Acesta este cât ar trebui să plătească Bnp Paribas pentru a închide o investigație declanșată de autoritățile americane asupra presupuselor activități ilegale ale gigantului bancar francez. Acordul privind acordul de pledoarie foarte costisitor este acum în curs de desfășurare, după cum au relatat diverse surse citate de presa internațională.
În ultimele săptămâni, Wall Street Journal a fost primul care a răspândit vestea unui potențial acord, vorbind despre o amendă de mai puțin de 10 miliarde de dolari. BNP este acuzat că a încălcat sancțiunile impuse de Statele Unite unor țări între 2002 și 2009.
De asemenea, autoritățile americane încearcă să înțeleagă dacă Banca Franceză a eliminat informațiile care permit identificarea unor transferuri bancare pentru a nu declanșa semnale de alarmă asupra tranzacțiilor în cauză.
Bnp Paribas și autoritățile americane negociază aproape în fiecare zi de săptămâni întregi. Au fost examinate documente privind operațiunile suspecte care încalcă sancțiunile împotriva Sudanului, Iranului și Cubei, în valoare totală de peste 100 de miliarde de dolari. Acordul ar putea include o pledoarie de vinovăție din partea BNP Paribas pentru încălcarea Legii internaționale privind puterile economice de urgență.
