Parchetul Trani i-a cercetat pe șefii Bnl, Unicredit, Mps și Banca Popolare di Bari pentru complicitate la cămătărie bancară. Printre cele 62 de persoane deservite de Guardia di Finanza din Bari cu anunțul de încheiere a anchetei, se numără și fosta șefă de supraveghere a Bankitalia, Anna Maria Tarantola (acum președinte al Rai), și fostul ministru al Economiei Fabrizio Saccomanni (fost director general al via Nazionale). Suspecții sunt acuzați de rate de cămătărie la împrumuturile debursate de instituțiile respective cu sprijinul Băncii Italiei.
Fostul președinte al Bnl Luigi Abete, liderii trecuti și actuali ai Unicredit, Dieter Rampl, Alessandro Profumo și Federico Ghizzoni, Fabrizio Mussari și Francesco Gaetano Caltagirone pentru deputați, și numărul unu al Popolare di Bari, președintele Fulvio Saroli și director general Marco Jacobini. Alături de ei și mulți alți reprezentanți ai consiliilor de administrație.
Ruggiero a închis ancheta și va cere ca o mare parte a sistemului bancar italian să fie judecată. Alte nume ilușoare care au ajuns în investigațiile pentru birourile lor sunt avocații Sergio Erede și Berardino Libonati, avocații fiscali Guglielmo Maisto și Tommaso di Tanno, bancherii Fabrizio Palenzona, Paolo Fiorentino, Piergiorgio Peluso, Vittorio Ogliengo, Vincenzo Nicastro, Antonio Vigni. .
